成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年8月15日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-026）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事、高级管理人员对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　三、备查文件

　　1.公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002977                证券简称：天箭科技                公告编号：2025-026

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　无