亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 公司内部治理制度的公告（下转D187版）

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年8月25日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

　　（一） 公司将不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

　　（二） 《公司章程》全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

　　（三） 除前述两类修订外，具体修订内容如下：

　　（下转D187版）