广东豪美新材股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002988                      证券简称：豪美新材                      公告编号：2025-065

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　为积极把握全球汽车产业链供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化市场竞争优势，公司拟通过香港设立的子公司与凌云股份在摩洛哥设立合资公司，建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地。合资公司注册资本10,000万元（折合相应迪拉姆），其中：公司通过子公司豪美铝制品在香港设立的全资子公司投资4,900万元，持股49%；凌云股份通过设立全资子公司艾斯特汽车控股有限公司投资5,100万元，持股51%。具体详见公司于2025年2月18日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2025-005）。

　　截至本报告之日，公司已在香港设立子公司作为合资公司的投资主体，合资公司的设立以及投资项目建设等事宜在积极筹备中。

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材      公告编号：2025-063

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2025年8月10日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第三十一次会议的通知，并于2025年8月22日在公司会议室召开了第四届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　经与会董事审议，认为：公司《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2025年半年度经营情况。

　　2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经与会董事审议，认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》

　　经董事会审议，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司可转债转股等实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》进行相应的修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订公司章程及补充、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行补充和修订。逐项表决情况如下：

　　6.01 审议通过了《关于更名并修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　6.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　6.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　6.04 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　6.05 审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　6.06 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　6.07 审议通过了《关于修订＜重大经营及投资决策管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《重大经营及投资决策管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　6.08 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.09 审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.10 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.11 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.12 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.13 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.14 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.15 审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.16 审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.17 审议通过了《关于修订＜对外信息报送管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《对外信息报送管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.18 审议通过了《关于制订＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　经与会董事审议，同意提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

　　1、选举董卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　2、选举李雪琴女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　3、选举董颖瑶女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　4、选举董卓轩先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　5、选举郭慧女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　（八）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　经与会董事审议，同意提名张晓峰先生、黄志雄先生和徐国富先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

　　1、选举张晓峰先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　2、选举黄志雄先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　3、选举徐国富先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

　　（九）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于提请召开2025年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》

　　根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2025年9月12日召开2025年第一次可转换公司债券持有人会议，审议本次董事会提交的《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，董事会据此向公司可转债债券持有人发出召开2025年第一次可转换公司债券持有人会议的通知。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于提请召开2025年第一次可转换公司债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-072）。

　　三、备查文件

　　1、四届董事会第三十一次会议决议

　　2、董事会审计委员会会议决议

　　3、董事会提名委员会会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材公告编号：2025-064

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2025年8月10日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，2025年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司2025年上半年度经营情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》

　　经核查，监事会认为：调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，有利于提升募集资金使用效率，利于公司长远发展，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经核查，监事会认为：公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，是基于该审计机构能够提供高质量的审计服务，有利于保持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次变更注册资本系可转债转股导致股本增加所致，本次《公司章程》修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，有利于进一步提升公司治理效能，精简管理流程，能够更好的保护公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十八次会议

　　广东豪美新材股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材公告编号：2025-068

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2025年8月22日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2025年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对广东豪美新材股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为广东豪美新材股份有限公司提供审计服务；近三年签署过7家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘伟，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为广东豪美新材股份有限公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过黄山旅游、安徽合力等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　签字注册会计师刘伟、项目质量复核人刘勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人胡乃鹏近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　容诚会计师事务所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。经2023年度股东大会批准，公司聘请容诚会计师事务所为公司2024年审计机构，负责为公司及其子公司进行2024年度会计报表、内部控制审计及其他相关的咨询服务。自公司聘请容诚会计师事务所以来，容诚会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性，经审议，审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务所为2025年公司审计机构，聘期1年。

　　（二）监事会审议情况

　　监事会于2025年8月22日召开第四届监事会第十八次会议，经与会监事审议，认为：自公司聘请容诚会计师事务所以来，容诚会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，是基于该审计机构能够提供高质量的审计服务，且有利于保持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）董事会审议情况

　　董事会于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，经与会董事审议，认为：容诚会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意续聘其为2025年公司审计机构，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1. 第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

　　2. 第四届监事会第十八次会议决议

　　3. 第四届董事会第三十一次会议决议

　　4. 容诚会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2025年8月26日