浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D197版）

　　证券代码：003017          证券简称：大洋生物       公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》中的有关条款修订具体情况如下：

　　（下转D197版）