浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D203版）

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

　　董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《公司章程》。

　　本事项已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D203版）