安徽六国化工股份有限公司 2025年上半年主要经营数据公告

　　股票代码：600470        股票简称：六国化工       公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2025年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：600470       　　　公司简称：六国化工

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600470      股票简称：六国化工      公告编号：2025-044

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、 审议通过了《关于2025年上半年计提及转回资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产的减值准备进行了计提、转回的会计处理。公司本次转回信用减值损失合计400.29万元，计提资产减值损失合计2,475.21万元，合计减少合并财务报表利润总额2,074.92万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于子公司向关联方提供反担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴亚先生、王刚先生、潘明先生回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　本次增加额度主要为硫磺市场价格上涨，公司采购硫酸价格随之上涨；公司预计向铜陵市华兴化工有限公司增加采购额度1.3亿元，预计全年采购金额3.7亿元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴亚先生、王刚先生、潘明先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　同意召开 2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　股票代码：600470      股票简称：六国化工      公告编号：2025-045

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于2025年上半年计提及转回资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年上半年计提及转回资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述

　　为更加真实、客观反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产的减值准备进行了计提、转回的会计处理。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、本次计提及转回资产减值准备的具体说明

　　1、根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策规定，以预期信用损失为基础，对公司应收账款、其他应收款和应收款项融资进行了减值测试及会计处理。本次公司转回应收账款坏账准备440.02万元，计提其他应收款坏账准备39.73万元。

　　2、根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策规定，公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本次公司计提存货跌价准备2,475.21万元。

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次转回信用减值损失合计400.29万元，计提资产减值损失合计2,475.21 万元，上述事项合计减少合并财务报表利润总额2,074.92 万元。

　　四、本次计提减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2025年8月25日召开了董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于2025年上半年计提及转回资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值准备，依据充分，原因合理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。相关审议程序合法合规，同意计提及转回资产减值准备事项并提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司于2025年8月25日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年上半年计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提及转回减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提及转回资产减值准备。

　　五、其他说明

　　上述减值数据未经审计。公司本次计提及转回资产减值准备是结合市场环境变化，基于公司实际情况做出的判断，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不会对公司生产经营产生重大影响，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工           公告编号：2025-046

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于控股子公司对外提供反担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 反担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　注：公司2025年董事会、股东会已授权对外担保额度为16.85亿元，截至本公告日实际发生余额为113,260.90万元。

　　一、 反担保情况概述

　　（一） 反担保的基本情况

　　控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”）新能源新材料一体化项目通过银行组团方式融资26亿元，期限8年。担保条件：信用，追加土地和在建工程抵押，追加铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）和万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）以各自子公司安徽六国化工股份有限公司、万华化学集团电池科技有限公司对湖北徽阳出资额10亿元为限提供连带责任担保，按各自子公司的出资比例，铜化集团提供5.5亿元、万华化学提供4.5亿元的连带责任担保。

　　根据烟台市国资委相关规定和担保方要求，铜化集团和万华化学为湖北徽阳上述项目融资贷款提供连带责任担保时，湖北徽阳需提供相应的连带责任保证反担保，其中：对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元，合计不超过10亿元。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案》，控股子公司湖北徽阳接受铜化集团和万华化学提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。铜化集团和万华化学经营状况稳定，具有良好的履约能力，湖北徽阳对其反担保风险较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　全体非关联董事审议同意并同意授权公司管理层或湖北徽阳相关授权人士根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及反担保额度范围内，全权办理本次反担保相关的具体事宜。

　　该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、铜陵化学工业集团有限公司基本情况

　　2、万华化学集团股份有限公司基本情况

　　（二）被担保人失信情况（如有）

　　经核查，铜化集团、万华化学不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、 反担保协议的主要内容

　　（一）反担保的范围

　　湖北徽阳的反担保的范围：不超过10亿元,其中：对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元。

　　（二）反担保期间

　　反担保期间为自担保协议生效之日起，至担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年止。若主债务展期、延期，反担保期间自动延长至展期后的主债务到期日后三年。

　　反担保期间，未经同意，借款人不得转让或处置（包括但不限于向任何第三方设定质押）用于反担保的担保物。

　　（三）反担保函的效力

　　反担保义务具有连续性，不因借款人发生人身或财产重大事故(如死亡、宣告失踪、丧失民事行为能力、自然灾害等)而受影响，亦不受任何争议、索赔和法律程序的影响。

　　担保人提供的保证担保合同无效、被撤销或解除，则反担保人无需按本反担保函约定承担反担保责任。

　　（四）违约责任

　　反担保人未按约定履行反担保义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按每日万分之五计算，直至全部履行完毕。反担保人还应承担因违约产生的诉讼费用、律师费用等合理费用。

　　四、 反担保的必要性和合理性

　　铜化集团和万华化学为湖北徽阳项目建设融资提供连带责任担保，有效增强了子公司的信用资质，保障了银团贷款的顺利实施，有力推动了项目建设和子公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。本次反担保是以子公司自身债务为基础的担保，遵循了公平、对等的原则，以被担保金额为限，未增加子公司担保风险，符合《中华人民共和国民法典》、上市公司监管指引、股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次反担保对象经营状况稳定，资信状况良好，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司本次反担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。经公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，董事会认为：控股子公司湖北徽阳接受铜化集团和万华化学提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。铜化集团和万华化学经营状况稳定，具有良好的履约能力，湖北徽阳对其反担保风险较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　注：1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。

　　2、公司2025年董事会、股东会已授权对外担保额度为16.85亿元，上表中上市公司对控股子公司提供的担保为截止公告日实际担保余额。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工        公告编号：2025-048

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月10日  14点30分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月10日

　　至2025年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案审议情况详见2025年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：议案1铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司回避；议案2铜陵化学工业集团有限公司回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

　　电话：0562-2170536

　　传真：0562-2170507

　　联系人：邢金俄  周英

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600470       股票简称：六国化工       公告编号：2025-050

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月17日(星期三) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月10日(星期三) 至09月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱641610207@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月17日（星期三）下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月17日（星期三）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：吴亚先生

　　董事、总经理：马健先生

　　董事会秘书：邢金俄先生

　　财务总监：王先龙先生

　　独立董事：张琛先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月17日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月10日 （星期三） 至09月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱641610207@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 六国化工证券部

　　电话：0562-2170536

　　邮箱：641610207@qq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　股票简称：六国化工    股票代码：600470    公告编号：2025-047

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东会审议：是

　　●本次增加的日常关联交易预计额度属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，减少运营成本和费用，对本公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　2025年8月25日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立董事参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》；独立董事认为：公司根据日常生产经营需要，预计增加2025年度日常关联交易额度，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　2025年8月25日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事吴亚先生、潘明先生、王刚先生回避了该项议案的表决。

　　该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　关联方：铜陵市华兴化工有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜港路8号

　　法定代表人：查文泉

　　注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

　　经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月13日

　　（二）与上市公司关联关系

　　华兴化工为本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　（三）关联方主要财务数据

　　截至2024年12月31日，华兴化工总资产为51,642.01万元，净资产为21,543.07万元，2024年度主营业务收入48,094.51万元，净利润-111.90万元。

　　截至2025年6月30日，华兴化工总资产为48,330.08万元，净资产为24,476.45万元，2025年1-6月主营业务收入30,929.6万元，净利润2,863.07万元。(未经审计)

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次增加硫酸采购额度是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日