上海汇通能源股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告（下转D212版）

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源           公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《中国证监会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，拟对《公司章程》及附件进行修订。

　　本次主要修订内容为：

　　（一）将“股东大会”统一修订为“股东会”；

　　（二）不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

　　（三）除前两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　1、《公司章程》的修订情况

　　（下转D212版）