宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份       公告编号：2025-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年8月15日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议全体审议通过。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-077）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　根据公司2025年半年度报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,080,464,545.57元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利1.108元（含税）。截至2025年8月25日，公司总股本904,448,121股，扣除回购专用账户股份1,907,200股，公司可参与利润分配的总股数为902,540,921股，以此计算合计拟派发现金红利 1,000,015,340.47元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-078）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议全体审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

　　为有效防范汇率波动对公司经营业绩造成的进一步影响，公司将深度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务额度，由等值15亿美元增加至等值30亿美元，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要》

　　为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动核心员工的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司本次员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；本次持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定；本次持股计划拟定的持有人主体资格合法、有效，且遵循了“依法合规、自愿参与、风险自担”的原则。公司本次实施员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的情形，故同意公司拟定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　在董事会表决过程中，谈最先生系关联董事，故回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《2025年员工持股计划管理办法》

　　为了保障2025年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司拟定《2025年员工持股计划管理办法》有利于保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，故同意公司拟定《2025年员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　在董事会表决过程中，谈最先生系关联董事，故回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

　　（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）授权董事会对《2025年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　（5）授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；

　　（6）在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

　　（7）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

　　（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

　　（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日止。

　　在董事会表决过程中，谈最先生系关联董事，故回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-081）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(十) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定召开2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司将后续根据工作安排发布股东大会通知。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　● 备查文件

　　1、 第三届董事会第十七次会议决议

　　2、 第三届董事会审计委员会第七次会议决议

　　3、 第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份         公告编号：2025-076

　　宁波德业科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议于2025年8月15日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

　　本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　经核查，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的。因此，监事会同意《2025年半年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了2025年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合募集资金相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-077）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　经核查，公司本次利润分配方案严格履行了相应决策程序，充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-078）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要》

　　经核查，《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。综上，监事会同意《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《2025年员工持股计划管理办法》

　　经核查，《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《2025年员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日

　　● 备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议

　　证券代码：605117         证券简称： 德业股份        公告编号：2025-077

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　2024年6月，公司、现任保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、现任保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止2025年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过80,000.00万元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　2025年1-6月，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2025年半年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度，公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　2025年半年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币/万元

　　注：年产25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目计划于2025年底达到预计可使用状态，截至2025年6月30日，累计投入进度为46.24%，主要原因系2023 年以来受行业景气度及海外去库存因素影响，组串和户用储能逆变器市场增长速度相较以往年度有所放缓，结合公司产能利用尚在合理区间，考虑到宏观经济、市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，可能造成募集资金投资项目建设周期延长或项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。公司将持续关注并积极跟进募集资金投资项目进展情况，及时掌握行业发展趋势和行业技术动态，深入了解市场发展状况，根据外部形势变化及公司内部发展情况密切关注募集资金投资项目建设及投向。

　　证券代码：605117           证券简称：德业股份       公告编号：2025-078

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.108元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另外公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1,080,464,545.57元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利1.108元（含税）。截至2025年8月25日，公司总股本904,448,121股，扣除回购专用账户股份1,907,200股，公司可参与利润分配的总股数为902,540,921股，以此计算合计拟派发现金红利 1,000,015,340.47元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案坚持以投资者为本的理念，提高了投资者的获得感，且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不会影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：605117          证券简称：德业股份         公告编号：2025-079

　　宁波德业科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　立信会所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。截至2024年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施0次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：邓红玉

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：黄传飞

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：朱作武

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　3、独立性

　　立信会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　立信会所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为150万元（财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元），与2024年度审计费用保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司第三届董事会审计委员会对立信会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分地了解和审查，在查阅了立信会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。综上，公司第三届董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第三届董事会第十七次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会所担任公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：605117         证券简称：德业股份      公告编号：2025-081

　　宁波德业科技股份有限公司关于

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案的

　　评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护投资者利益，助力资本市场稳定和经济高质量发展，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。现对该行动方案的实施情况进行评估总结，具体如下：

　　一、聚焦主业，为新质生产力“蓄势赋能”

　　2025年上半年，公司保持稳步发展态势，经营业绩逐步提升，实现营业收入55.35亿元，较上年同期增长16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润15.22亿元，较上年同期增长23.18%。

　　公司持续致力于提供多元化能源解决方案，致力于创造能源管理与场景控制的深度协同。在已有储能产品夯实的性能基础之上，公司积极寻求储能产品与各种应用场景的连接点，并于此前推出了基于LoRa通讯的无线能源管理系统，且正式接入苹果HomeKit/亚马逊Alexa等智能家居平台，拓宽使用场景，覆盖更多智能家居设备，探索“能源”和“场景”的深度融合，从而进一步提升能源利用效率，使能源管理从被动调度转向主动适配。公司坚持以客户需求为中心，新产品和新技术开发力度不减，研发投入持续增加，不断完善产品布局。2025年上半年，公司投入研发费用为2.64亿元，较上年同期增长21.75%。

　　公司于上半年参加了欧洲智慧能源展、越南太阳能光伏及电池储能展览会、肯尼亚国际太阳能展、上海SNEC光伏储能展、意大利可再生能源展览会等多个国际知名展览会，通过线下产品体验以及场景化互动等形式实现品牌曝光，抓住机遇精准锁定目标客户群体，积累客户资源，创造合作机会，助力公司全球化发展战略。为更好构建逆变器产品与储能设备的全球云架构体系，公司与亚马逊云科技建立合作，借助其覆盖全球的基础设施网络，构建起支撑在欧、美、亚、非、澳及日本六大区域的云体系，将欧洲、非洲、亚太等跨区域业务延迟降至0.2秒，支撑百万级设备并发。

　　公司持续推进业务数字化战略，实现高效经营、高效生产，提升数字化效能。2025年上半年，公司推进了信息安全建设等项目的实施，筑实数字化运行基底；完成了6套业务系统和5套基础支撑系统的开发与优化，提升流程效率；完成了40项数据指标开发，覆盖采购、库存、生产、销售等各个方面，形成数据驱动的效率优化闭环，实现公司经营的降本、提效、提质，增强公司核心竞争力。

　　二、重视投资者回报，创造持续价值

　　公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日召开了第三届董事会第十四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东每股派发现金红利2.6元（含税），以资本公积金每股转增0.4股，合计派发现金红利共计16.80亿元。截至目前，公司已完成2024年年度权益分派工作。此外，公司以集中竞价交易方式已实际累计回购公司股份1,907,200股，占公司总股本的0.21%，使用资金总额100,007,727.32元（不含交易费用）。公司高度重视投资者回报，通过持续的利润分配和回购股份措施提振投资者信心，构建可持续的股东价值回报体系，树立良好的资本市场形象。

　　三、坚持规范运作，深化投资者关系管理

　　公司坚持规范治理，不断完善内部控制体系建设，提升风险管理和防范水平，助力企业高质量发展。2025年上半年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，加强信息披露工作，合规召开专门委员会8次，董事会5次，监事会5次，股东大会1次，审议事项涵盖定期报告、募集资金使用、利润分配、股票期权以及其他经营相关等事项；公司独立董事恪尽职责，贯彻落实专门委员会作为前置审议程序的作用，严格审查议案合理性和合规性，利用专业知识对其作出判断。公司积极响应监管号召，首次发布《2024年度可持续发展报告》，同时修订可持续发展相关制度，后续将ESG体系逐渐融入企业的经营和管理，促进公司可持续发展。

　　公司发布2024年年度报告和2025年第一季度报告后，同步发布了“一图读懂德业股份2024年报暨2025年一季报”的推文，提取关键经营数据，利用图文结合的形式更生动地向投资者展示公司的经营情况和财务状况，并积极召开了面向全市场的2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，以视频和网络互动结合的形式与投资者进行交流，解答投资者疑问。

　　公司为更好服务广大中小投资者，方便广大中小投资者参与股东大会投票，在召开2024年年度股东大会时，公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务（即“一键通”服务），委托上证信息通过智能短信等形式，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，大幅提升了中小投资者的参与度。

　　公司持续深化投资者关系管理，设立专人专岗，维护投资者热线的畅通，积极回答上证e互动平台上投资者提出的问题，通过机构调研和行业策略会等形式保持与专业投资者的沟通，了解行业前沿动态，并反馈于公司；同时联合券商和上海证券交易所举办“我是股东”投资者走进上市公司活动，增进投资者对于公司的了解，拓宽投资者与公司沟通的桥梁。

　　四、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享机制

　　公司始终重视“关键少数”人员在公司生产经营过程中的作用，始终重视“关键少数”人员的主体责任，始终重视培养“关键少数”人员的履职能力，深度强化独立董事和监事会的监督制衡作用，积极保障独立董事的履职条件，赋予监事会监督权。2025年上半年，公司组织“关键少数”人员积极参加了上海证券交易所组织的上市公司董事、监事和高管合规履职培训、上市公司独立董事后续培训、市值管理专题线上培训和宁波上市公司协会组织的其他培训等，提高董事、监事和高级管理人员对于最新法律法规的理解，提升其合规意识。

　　2025年上半年，公司完成了2024年度权益分派方案的实施，并根据相关规定完成了2022年股票期权激励计划行权价格及数量的调整工作和预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的注销工作。此外，公司2024年员工持股计划已届满，且解锁条件已成就，公司2024年员工持股计划管理委员会根据《宁波德业科技股份有限公司员工持股计划管理办法》等相关规定合规处置。公司实施2022年股票期权激励计划和2024年员工持股计划的举措将公司发展、“关键少数”人员责任以及员工利益深度结合，健全了利益共担共享机制，有利于推动公司长期稳定发展。

　　五、其他说明

　　以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日