合肥埃科光电科技股份有限公司关于取消监事会、 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告（下转D216版）

　　证券代码：688610         证券简称：埃科光电         公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 关于取消公司监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。同时，《合肥埃科光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订条款具体如下：

　　（下转D216版）