安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十七次监事会决议公告

　　证券代码：600418           证券名称：江淮汽车         公告编号：2025-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十七次监事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事4人，实际出席会议监事4人。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经监事会对董事会编制的2025年半年度报告审慎审核，监事会认为：半年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于对公司部分资产核销的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为，本次资产核销按照相关规定执行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和公司制度的有关规定。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：600418                      　　　　　　　　　　       公司简称：江淮汽车

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600418          证券简称：江淮汽车         公告编号：2025-037

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　八届二十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届二十八次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年半年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《关于对公司部分资产核销的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次核销涉及的固定资产账面价值86,701.88元，对公司生产经营不产生重大影响。

　　本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步支持海外业务发展，公司拟设立全资子公司安徽江汽海外股权投资有限公司（暂定名）。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日