广东嘉应制药股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002198                证券简称：嘉应制药                公告编号：2025-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年4月24日，公司披露了关于子公司签署《技术开发合同》的自愿性信息披露公告（公告编号：2025-032），子公司嘉应制药（湖南）有限公司与湖南中医药大学签署《技术开发合同》，双方共同参与研究开发中药创新药1.1类-蠲痹历节清颗粒联合开发项目，本次签署的《技术开发合同》确立了双方的合作关系，具体实施进度和最终成果尚存在不确定性。

　　2、2025年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0062025010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年5月29日发布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-033）。

　　2025年8月1日，公司及相关责任人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2025]10 号），具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2025-042）。根据《行政处罚事先告知书》的内容，公司审慎判断不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条所述的重大违法强制退市的情形。公司目前生产经营一切正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。本次行政处罚最终结果以中国证监会广东监管局出具的《行政处罚决定书》为准，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　3、截至2025年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份9,096,100股，占公司目前总股本的1.7923%，回购的最高成交价格为7.04元/股，最低成交价格为5.96元/股，成交总金额为61,294,115.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.80元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求，本次回购事项尚未完成，相关进展请关注后续公告。

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-044

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员及监事。

　　2、2025年8月25日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、郭华平、徐驰、李俊国。公司高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　2、 审议通过《2025年半年度财务报告》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第九次会议决议》；

　　2、《第七届董事会审计委员会第七次会议决议》。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-045

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体监事及部分高级管理人员。

　　2、2025年8月25日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席的监事有邹志忠先生。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟高华先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

　　2、 审议通过《2025年半年度财务报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。

　　三、备查文件

　　1、《第七届监事会第四次会议决议》；

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　2025年8月26日