中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603257          证券简称：中国瑞林          公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月16日以邮件方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长章晓波先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事张明先生、林杨先生以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

　　（一） 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于制定〈中国瑞林“提质增效重回报”行动方案(2025年)〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国瑞林工程技术股份有限公司“提质增效重回报”行动方案(2025年)》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于制定〈舆情管理工作指引〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《舆情管理工作指引（2025年8月）》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第七次会议决议；

　　2、 董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603257         证券简称：中国瑞林        公告编号：2025-019

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　及实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61,560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,355.96万元后，公司本次募集资金净额为53,204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

　　单位：元

　　注：以上数据未经审计。2025年4月1日募集资金专户余额包含未支付的发行费用等。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理办法的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

　　（二） 募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　（三） 募集资金专户存储情况

　　（1）截至2025年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　（2）截至2025年6月30日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

　　单位：元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,227.03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93万元。监事会对本事项发表了明确的同意意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　本报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

　　1. 协定存款情况

　　注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。

　　2. 理财产品情况

　　注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款2.8亿元仍存放在募集资金专项账户791904188310001中。

　　（五） 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六） 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2025年6月30日

　　编制单位：中国瑞林工程技术股份有限公司                                             单位：人民币万元

　　证券代码：603257         证券简称：中国瑞林        公告编号：2025-020

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqsw@nerin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月1日（星期一）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月1日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：章晓波先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：方填三先生

　　财务总监：邱宁先生

　　独立董事：刘志宏先生

　　保荐代表人：苗健先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月1日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱zqsw@nerin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈新炜

　　电话：0791-86753105

　　邮箱：zqsw@nerin.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：603257                      　　　　　　　　　　公司简称：中国瑞林

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（ www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　“提质增效重回报”行动方案（2025年）

　　为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更好回报投资者，中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”或“公司”）结合公司实际情况和上海证券交易所《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求，制定了本公司《“提质增效重回报”行动方案（2025年）》。具体内容如下：

　　一、 聚力主业发展，夯实经营基础

　　中国瑞林作为一家专业的有色金属行业技术服务商，多年来聚焦有色金属全产业链，为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智转型等全链条技术解决方案及全过程服务；同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域的创新解决方案。

　　2025年上半年，在市场开发方面，公司成功中标中冶赛迪集团有限公司先进铜基复合材料研究项目环保黄铜工业中试示范线项目，以及增强铝技术开发项目高性能铝合金工业中试示范线项目的设计服务；成功中标力拓Simfer西芒杜铁矿项目，提供现场技术支持、数字化交付、现场质量管理等服务；成功中标易门铜业酸性废水无钠硫化改造提升项目EPC总承包；在市政工程领域，成功中标红谷滩区农村公路改造（代建）项目、城中村改造地勘服务项目等，为区域交通基础设施建设贡献力量；全资子公司江西瑞林建设监理有限公司成功中标陕西洋县钒钛磁铁矿有限责任公司毕机沟矿区1100万吨/年铁矿采选项目和哈密市哈密鼎新铜业延东铜矿500万吨/年项目。

　　2025年上半年，公司在项目执行层面进展顺利。国际市场方面，公司承担设计的赣锋锂业年产能2万吨氯化锂的阿根廷Mariana项目一期成功全线投产；塞尔维亚波尔铜业扩建项目已顺利完工，阴极铜年产量从7万吨跃升至20万吨，有力推动当地铜产业升级；津巴布韦锂矿项目顺利投产，为新能源产业发展提供原材料保障；公司承担设计的尼日利亚阿布贾大供水项目举行了竣工仪式，成为尼日利亚首都区供水网络的“主动脉”。国内市场方面，公司承担设计的云南宏砚高精铝合金扁锭项目正式投产；公司承担设计的国内首条大规模“脱硫石膏 + 电解锰渣制酸”生产线二期工程在华夏特钢成功投料运行；在制造业数字化转型服务方面，公司为宁夏东方钽业打造的MES系统顺利通过验收，运用NDI数智化平台实现了生产全流程的数字化管控，成为行业数字化转型的范例。

　　2025年下半年，公司将继续以做强主业为核心战略导向，进一步整合公司内部设计咨询、总承包、装备集成等业务资源，加大国际市场开发与布局，完善全过程工程咨询服务体系，为客户提供一站式解决方案。公司将加大对行业领军人才培养和引进力度，培养一批具备跨专业知识和丰富项目经验的复合型人才，继续提升服务团队整体素质，以优质的服务赢得客户信任。

　　二、 研发创新发力，提升竞争力

　　公司拥有包括有色金属矿山露天与深井开采、选矿与浸出，闪速冶金、熔池冶金、铜电解、湿法炼铜、再生铜回收，有色冶金装备、有色冶金过程自动化智能化，烟气制酸和固体废物环保处置、场地污染防治等多项核心技术。

　　公司组建了高水平的工程技术研发平台，是国家铜冶炼及加工工程技术研究中心的组建单位之一，是有色重金属短流程节能冶金产业技术创新战略联盟的牵头单位，设有博士后科研工作站，同时还拥有江西省有色冶金工程技术研究中心、有色冶金与资源综合利用工业设计中心等7个省级工程技术中心。

　　公司拥有一支经验丰富的工程技术专家团队，截至2025年6月30日，公司专业技术人员超过1,800人，拥有中国工程院院士1名，全国设计大师3名，全国有色行业设计大师11名，享受政府特殊津贴专家16名，正高级职称员工超过180名，副高级职称员工超过500名，各类注册工程师超过600名。

　　2025年上半年，公司“滨海金矿超深竖井工程风险分析技术与设计优化方法及示范”项目获中国黄金协会科技成果一等奖；公司获专利授权54项，其中国内发明专利23项、实用新型专利22项，国外专利9项，申请登记软件著作权3项。科技进步类项目获奖1项，其中一等奖1项。

　　2025年下半年，公司将以推进募投项目创新发展中心项目为核心，组建适合公司发展和具有瑞林特色的研究院，设置研究中心，进一步优化创新机制，加大科研投入，推进重大科技项目研发，力争在专业技术领域、重大专项技术和前沿研究课题方面取得突破。加大以市场为导向和以问题为导向的创新，解决新技术及新技能瓶颈的存量问题，提高科研成果转化率，用先进的技术开发市场、占领市场。

　　三、 完善公司治理，筑牢稳健发展根基

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，提高公司治理水平。

　　2025年上半年公司治理各项工作有序推进，董事会全体董事勤勉尽责，进一步加强独立董事服务保障机制建设，坚持重大复杂事项预沟通，邀请独立董事在公司总部，各分子公司进行调研交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益；公司持续优化公司治理机制，完成《公司章程》、治理制度修订及监事会改革工作，强化董事会及下设各专业委员会的规范有效运转和职能作用发挥，夯实高质量发展基础。

　　2025年下半年，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求，持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，进一步提升公司治理水平，完善并全面落实各治理主体职权。

　　四、 健全股东回报机制，提高投资者获得感

　　中国瑞林积极践行以投资者为本的发展理念，坚持长期稳定的利润分配政策。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，在《公司章程》中约定了利润分配原则。2024年度公司以实施利润分配时股权登记日的总股本120,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），总分红额度6,000万元（含税），占当年归母净利润的39.47%。

　　2025年上半年，公司完成了2024年度权益分派的实施工作，让全体股东切实获得收益。2025年下半年公司将牢固树立股东回报意识，进一步完善和健全股东回报机制，努力提高上市公司质量和投资价值，进一步提高股东回报和获得感，共建良好的投资生态，共享企业发展红利。

　　五、 加强投资者沟通，做好公司价值传递

　　中国瑞林高度重视投资者关系管理工作，建立了多层次的良性互动机制，做好上市公司与投资者之间的有效沟通桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司坚持常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事等“关键少数”参与交流，业绩说明会召开前，发布专项公告，事前征集问题，公司管理层与投资者及相关方就公司经营业绩、产业发展情况、未来规划情况等方面展开深入交流，保障信息交流充分、全面；公司建立了现场交流、腾讯会议、电话会议、电话专线以及上证E互动平台等多渠道的沟通机制，及时回应投资者关注的问题，保障信息交流的及时性；公司严格遵守监管要求，持续加强信息披露工作，有效传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，在资本市场建立更加积极的市场形象。

　　2025年上半年公司参加了江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨公司2024年度业绩说明会活动，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。2025年下半年公司将在规范履行信息披露义务的基础上，进一步加强投资者沟通工作，及时召开业绩说明会，通过实地参观、现场交流等方式，使投资者更直观地了解公司的经营发展情况，更好地做出价值判断。

　　六、 强化“关键少数”责任,提升合规责任意识

　　公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董监高等保持密切沟通，及时将最新的监管动态和重点关注事项传递至“关键少数”，提高合法合规经营意识。根据江西证监局、江西省上市公司协会等工作安排，积极组织公司董监高参加各类专题培训，督促其学法、知法、懂法、用法、不违法，提高上市公司董监高等“关键少数”的法治意识和履职能力，守好上市公司风险防控红线。2025年下半年，公司将积极组织董监高参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。

　　七、 其他说明

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日