宝泰隆新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 和修订部分治理制度的公告（下转D234版）

　　股票代码：601011     股票简称：宝泰隆    编号：临2025-042号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《取消监事会并修订＜公司章程＞》的议案，同时修订、制订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D234版）