北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：601101          证券简称：昊华能源           公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）的相关规定，为促进北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平的提高，结合公司实际情况，于2025年8月23日召开了公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。主要修改内容如下：

　　1.修改后《公司章程》由二百三十六条减少至二百一十八条。

　　2.根据《公司法》，将“股东大会”修改为“股东会”。

　　3.不再设置监事会和监事，删除《公司章程》中关于监事会和监事相关表述及条款，由审计委员会行使监事会的法定职权，调整相应表述。

　　4.根据《公司法》《章程指引》规定，对股东会及董事会职权进行调整。

　　5.根据《章程指引》，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在章程中载明中小股东权益的保护措施；修改股东会召集与主持，代为诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

　　6.根据《章程指引》要求，在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。

　　对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外，《公司章程》其他条款内容不变，具体修改内容详见附件《公司章程》修改对照表。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修改对照表

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2025年8月25日

　　附件：

　　《公司章程》修改对照表

　　公司代码：601101                      　　　　　　　　　　公司简称：昊华能源

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用