武汉东湖高新集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的公告

　　证券代码：600133                    证券简称：东湖高新              公告编号：临2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜武汉东湖高新集团股份有限公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

　　公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定继续履职，确保公司正常运作。一直以来，监事会全体成员秉持着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极参与公司治理，为公司健康发展贡献了力量，公司对监事会全体成员表示衷心感谢！

　　二、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》修订相关情况

　　基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度于本事项提交股东大会审议后相应废止。具体修订内容如下：

　　1.将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会；

　　2.删除《公司章程》第八章“监事会”的内容；

　　3.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

　　4.除上述调整外，《公司章程》其余修订如下：

　　三、其他事项说明

　　除前述修订和调整外，原《公司章程》中其他条款不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，不再进行逐条列示。本次《关于取消监事会并修订＜武汉东湖高新集团股份有限公司章程＞的议案》已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可生效。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会就上述相关事项办理变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。

　　修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　上述章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年八月二十六日