白银有色集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2025—临041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月17日（星期三）上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月17日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理李志磊，独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭，董事会秘书麻在生，财务总监徐东阳将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月17日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系部门：白银有色公司治理部（董事会办公室）

　　（二）联系电话：0943-8810832、0943-8812047

　　（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：601212       　　公司简称：白银有色

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色        公告编号：2025—临039号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要的提案》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年上半年的经营结果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司2025年半年度报告》全文和摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《白银有色集团股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于向甘肃省兰州市榆中县灾区捐款的提案》

　　监事会认为：甘肃省兰州市榆中县遭遇连续降雨，导致发生特大暴雨山洪灾害并引发泥石流，造成人员伤亡和财产损失。为积极履行社会责任，彰显国企责任担当，公司向兰州市榆中县灾区捐款400万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家园。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2025—临038号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司2025年半年度报告》全文和摘要。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《白银有色集团股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于新建＜出资企业分类管理制度＞和认定公司全级次企业类型的提案》

　　公司新建《出资企业分类管理制度》，并对所属各层级全资和控股子公司划分企业竞争类型，形成全级次薪酬监管企业名录。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于向甘肃省兰州市榆中县灾区捐款的提案》

　　甘肃省兰州市榆中县遭遇连续降雨，导致发生特大暴雨山洪灾害并引发泥石流，造成人员伤亡和财产损失。为积极履行社会责任，彰显国企责任担当，公司向兰州市榆中县灾区捐款400万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家园。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色       公告编号：2025—临040号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年上半年计提资产减值准备

　　及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》。具体内容如下：

　　一、情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表内资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,并对可能产生损失的事项确认预计负债，预计减少公司2025年上半年利润30,693.83万元。

　　二、计提资产减值情况

　　（一）应收款项坏账准备

　　采用预期信用损失法评估，2025年上半年计提坏账准备101.63万元，减少公司利润101.63万元。

　　（二）存货跌价准备

　　对存货进行减值测试，2025年上半年计提存货跌价准备8,438.60万元,转回9,572.58万元，增加公司利润1,133.98万元。

　　三、预计负债情况

　　2025年上半年，公司下属上海红鹭国际贸易有限公司与南储仓储管理集团有限公司上海分公司的仓储合同纠纷案和海石榕公司及九龙仓公司买卖合同纠纷案，根据案件进展情况，对未决诉讼分别确认预计负债31,391.97万元、334.20万元，合计减少公司利润31,726.18万元（含四舍五入）。

　　四、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备及预计负债，减少公司2025年上半年利润30,693.83万元。

　　五、相关会议审议情况

　　公司分别于2025年8月15日、2025年8月26日分别召开2025年第三次董事会审计委员会会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》，公司董事会审计委员会、董事会和监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日