瀚蓝环境股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案公告

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本分配预案须经股东会审议通过方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为966,864,123.87元（未经审计），母公司未分配利润为1,841,107,059.47元（未经审计）。

　　经公司第十一届董事会第三十二次会议决议，公司2025年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10 股派发现金红利2.5元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本815,347,146股，以此计算合计拟派发现金红利203,836,786.50元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的21.08%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年8月26日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《2025年中期利润分配预案》。本分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

　　本分配预案尚须提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　股票简称：瀚蓝环境          股票代码：600323          编号：临2025-044

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月25日（星期四）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月18日（星期四） 至9月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600323@grandblue.cn进行提问。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日披露公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司定于2025年9月25日（星期四）上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月25日（星期四）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总裁：金铎女士

　　独立董事：李侃童女士

　　副总裁、财务负责人：吴志勇先生

　　副总裁、董事会秘书：汤玉云女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在 2025年9月25日（星期四）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年9月18日（星期四） 至9月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600323@grandblue.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0757-86280996

　　传真：0757-86328565

　　邮箱：600323@grandblue.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：600323                      　　　　　　　　　　公司简称：瀚蓝环境

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.5 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司完成并购粤丰环保重大资产重组项目，从6月1日起合并报表，粤丰环保6月份实现净利润1.17亿元，贡献归母净利润约6,000万元（公司穿透持股52.44%），公司垃圾处理运营规模达到97,590吨/日，成为国内行业前三、A股上市公司首位，公司综合实力和竞争力大幅提升，有利于为股东创造更大价值。

　　详细经营情况见公司2025年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2025年8月26日

　　股票简称：瀚蓝环境           股票代码：600323        编号：临2025-040

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十一届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年8月16日发出书面通知，于2025年8月26日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过2025年半年度报告全文及摘要。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司2025年半年度报告已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年半年度报告》。

　　二、 审议通过2025年中期利润分配预案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告》（临2025-041）。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　三、 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（临2025-042）。

　　四、 定于2025年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-043）。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临2025-042

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2025年4月9日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极落实行动方案中的相关工作，2025年上半年实施情况具体如下：

　　一、 重大并购落地，持续聚焦主营业务，稳步提升经营质量，为“十五五”奠定基础

　　2025年是公司“十四五”战略的收官一年，公司在“十四五”期间“规模优先，资本优先”战略思想指导下，保持战略定力，坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，持续聚焦主业发展，巩固降本增效成效，推进重点工程建设，稳健做好生产经营管理工作，在控制风险的基础上积极拓展，综合运用并购重组等方式提高发展质量，保持可持续良性发展，为“十五五”奠定基础。2025年上半年实现营业收入57.63亿元，归属于上市公司股东的净利润9.67亿元，同比增长8.99%。截至2025年6月末，公司总资产达634.38亿元，比2024年末增长61.40%。

　　2025年6月，公司并购粤丰环保电力有限公司正式完成，公司垃圾焚烧发电项目规模达到97,590吨/日（含参股项目），位居国内行业前三、A股上市公司首位，公司综合实力和竞争力大幅提升，有利于为股东创造更大价值。在并购完成后，公司持续整合资源，实现多维度融合，进而释放“1+1＞2”的协同效应。财务、人力资源、供应链、信息化、品牌、合规等职能条线的融合及生产运营有序开展，并购协同效应初步发挥。

　　2025年上半年，公司已启动制定“十五五”战略规划，分析行业趋势，洞察市场需求，梳理自身资源，系统谋划下一个五年发展蓝图。

　　2025年上半年详细的经营情况，详见公司同日披露的《2025年半年度报告》。

　　二、 加强技术研发，提升数智化能力，以新质生产力助推高质量发展

　　公司一直以来高度重视科技创新和数智化能力提升，面向未来打造核心技术竞争力。2025年上半年，公司持续深化“瀚蓝研究院-事业部-板块公司”三级四阶研发体系，打造行业领先的集“技术研发、检测分析、产业孵化”于一体的开放式科技研发平台，已获得28项专利授权，主导24项研发课题，推动技术创新成果应用转化，部分成果已实现良好应用，有效助力企业降本增效和运营优化。

　　在数智化建设方面，公司主动拥抱数字化、信息化，打造数据管理体系及信息化服务能力。积极推动智能化课题研究，让AI技术真正对生产运营赋能。公司联合领先的人工智能国家高新技术企业瑞泊（北京）人工智能科技有限公司，成立了“瀚蓝环境人工智能联合研究院”，将率先打造国内首个专注生态环境治理领域的“行业超脑”与“企业超脑”，以行业领先的人工智能技术赋能生态环境治理，为推动我国环保产业实现数智融合转型树立全新标杆，致力成为环保行业人工智能领跑者。

　　三、 持续完善可持续发展管理体系，助力管理提升

　　公司一直以来都将可持续发展管理作为企业的核心竞争力之一，致力于在可持续发展管理上追求卓越。公司首次对2024年度社会责任报告开展鉴证服务，进一步增强了公司社会责任报告及其数据的可靠性。公司在中诚信绿金国际有限公司2025年ESG评级中，获评“AA-”等级（环保行业最高评级）；公司荣获亚洲企业社会责任奖循环经济领导奖、卓越ESG示范型企业、上市公司投资者关系管理最佳实践、绿色低碳典型案例等权威奖项，充分展现了公司可持续发展管理工作的成效。

　　2025年7月，公司品牌全面焕新，发布公司新品牌愿景“成为绿色创新的赋能者，让可持续发展未来触手可及”，展现了公司以创新驱动发展、进一步实现高质量发展的信心。

　　四、 持续规范运作，优化公司治理

　　公司严格按照各项法律法规及《公司章程》的要求，健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。根据有关法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，2025 年上半年，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》等35项制度，并取消了监事会设置，顺利完成了董事会审计委员会承接监事会职能的工作，顺应新《公司法》对上市公司治理的改革方向，不断夯实公司治理基础，为公司可持续发展保驾护航。

　　此外，公司继续推动以风险管理为导向、内部控制为重点、合规管理为基础、法务管理为支撑的“四位一体”管理体系的建设，增强风险管理能力，提升运营效率，保障合规经营，促进可持续发展。

　　五、 持续提升信息披露质量，加强投资者沟通

　　2025年上半年，公司坚持以投资者需求为导向，加深对公司内在价值的识别和挖掘，提升上市公司的透明度，重视自愿披露、有效披露，通过多种途径加强与投资者的交流，更好地向市场和投资者传递公司价值。

　　在信息披露方面，公司进一步提升信息披露质量，增强信息披露的有效性和针对性，推动信息披露简明友好，提高透明度，降低研究门槛，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司在定期报告中，加强对行业相关信息的披露，提升信息披露的颗粒度和有效性，帮助投资者更好理解公司所处行业的特点、趋势。同时，公司通过图文并茂、一图解读等多种方式便于投资者理解，深受投资者好评。

　　在投资者关系方面，公司持续拓宽与投资者交流的渠道，通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者调研、路演、反路演等多种途径加强与投资者的交流互动，及时传递了公司信息，帮助投资者全方位了解公司投资价值。尤其是在推动重大资产重组的同时，加强了对核心投资人和关键股东的沟通交流，积极开展针对境内外投资者的路演和反路演工作，争取投资人和股东对于重大资产重组项目的支持和认可，以及对公司未来发展规划的了解，传递公司价值。此外，公司注重多维度收集投资者对公司的诉求与关切，将投资者的关注点及时反馈给管理层，促进经营管理提升和股东权益保护，与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

　　六、 强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司一直高度重视实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年上半年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员传递资本市场监管信息，持续强化“关键少数”的履职责任。公司积极组织实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员积极参与年报信息披露及编制操作、上市公司董事和高管的合规履职培训以及初任培训等相关培训，助力实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员正确把握政策导向，不断增强履职技能。

　　七、 重视投资者回报，维护投资者权益

　　（一）2024年度分红大幅提升

　　公司坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。基于对未来发展的信心及为与股东分享发展成果，公司已制定了《股东回报规划（2024年-2026年）》，明确了公司未来三年（2024-2026年度），每股派发的现金股利，较上一年度同比增长不低于10%。若未来三年公司总股本增加，公司也将维持上述每股派发现金股利规划不变。

　　公司已实施了2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金8元（含税），同比增长了66.67%，现金分红总额为6.52亿元，占2024年归属于上市公司股东净利润的39.20%，获得股东的高度认可。

　　（二）首次增加年中分红

　　公司积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极履行资本市场责任，拟实施2025年中期利润分配，计划向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利2.04亿元（含税），约占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的21.08%，体现了公司与全体股东共享发展成果的信心和决心。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600323         证券简称：瀚蓝环境          公告编号：临2025-043

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月11日  15点00分

　　召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月11日

　　至2025年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东：持本人身份证办理登记手续；

　　委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、以及代理人身份证办理登记手续；

　　异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）登记时间：2025年9月5日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。

　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

　　联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）

　　联系电话：0757-86280996

　　邮箱：600323@grandblue.cn

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　第十一届董事会第三十二次会议决议公告

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　瀚蓝环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。