上海电气风电集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨选举公司董事长、董事会专门委员会 召集人、委员以及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会换届选举结果

　　公司于2025年08月26日召开股东会2025年第一次临时会议，本次会议选举（以姓氏笔画为序）王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、吴改先生、董春英女士为第三届董事会非独立董事；选举洪彬先生、蒋琰女士、蔡旭先生为第三届董事会独立董事。以上8名董事同公司职工代表大会选举的由职工代表担任的董事王红春女士一起组成第三届董事会。

　　以上董事的简历详见董事会于2025年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　二、董事长选举情况

　　根据公司章程的有关规定，第三届董事会于2025年08月26日召开第一次会议，以记名投票方式通过决议，一致同意选举乔银平先生担任第三届董事会董事长。

　　三、第三届董事会专门委员会选举情况

　　董事会三届一次会议经审议并一致通过了《选举第三届董事会各专门委员会的议案》，选举产生了第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

　　董事会审计委员会由蒋琰女士、洪彬先生、陈术宇先生组成，其中蒋琰女士担任召集人。

　　董事会提名委员会由蔡旭先生、蒋琰女士、乔银平先生组成，其中蔡旭先生担任召集人。

　　董事会薪酬与考核委员会由洪彬先生、蒋琰女士、陈术宇先生组成，其中洪彬先生担任召集人。

　　董事会战略委员会由乔银平先生、洪彬先生、蔡旭先生组成。根据《董事会战略委员会工作规程》的规定，由董事长乔银平先生担任召集人。

　　四、高级管理人员聘任情况

　　董事会三届一次会议经审议并一致通过了《聘任公司总裁的议案》《聘任公司副总裁的议案》《聘任公司财务总监的议案》及《聘任第三届董事会秘书的议案》。董事会同意继续聘任王勇先生为公司总裁，聘任吴改先生、刘向楠先生、蒋勇先生为公司副总裁，聘任石夏娟女士为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　根据获取的相关资料，除以下表格中列示持股数量的高级管理人员外，其他高级管理人员均未持有公司股票:

　　除王勇先生在控股股东的其他子公司任职以外，其他各高级管理人员与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

　　经董事会提名委员会审查通过，上述高级管理人员均未发现《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条以及公司章程所列不得担任高级管理人员的情形。他们的教育背景、工作经历及身体状况具备担任公司高级管理人员的资格和能力。其他的兼职不影响其履行本公司高级管理人员的职责。

　　董事会审计委员会经审议认为石夏娟女士的教育背景、专业水平、工作经历及身体状况具备担任公司财务总监的资格和能力，一致同意建议第三届董事会继续聘任石夏娟女士为财务总监。

　　五、证券事务代表聘任情况

　　董事会三届一次会议经审议并一致通过了《聘任证券事务代表的议案》，同意继续聘任秦蕾女士为证券事务代表。

　　以上高级管理人员以及证券事务代表的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年08月27日

　　附：公司高级管理人员以及证券事务代表的简历

　　一、总裁简历

　　王勇，男，1986年09月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

　　现任本公司党委副书记、董事、总裁，兼任上海电气新能源发展有限公司董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　二、副总裁简历

　　吴改，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学能源环境工程专业硕士。

　　现任本公司董事、副总裁，兼任如东力恒风电技术服务有限公司董事。

　　最近五年主要工作经历：

　　刘向楠，男，1985年04月出生，满族，中共党员，天津大学材料成型及控制工程专业学士，中级工程师。

　　现任本公司党委委员、副总裁。

　　最近五年主要工作经历：

　　蒋勇，男，1987年03月出生，汉族，中共党员，武汉理工大学自动化工学学士，清华大学动力工程领域工程硕士，高级工程师。

　　现任本公司副总裁、总工程师、工程与技术研究院院长。

　　最近五年主要工作经历：

　　三、财务总监兼董事会秘书简历

　　石夏娟，女，1982年05月出生，汉族，中共党员，同济大学会计电算化专业学士，中级会计师、SIFM高级国际财务管理师、CMA美国注册管理会计师。

　　现任本公司财务总监、董事会秘书、财务部部长。

　　最近五年主要工作经历：

　　四、证券事务代表简历

　　秦蕾，女，1986年07月出生, 汉族，中共党员，上海大学英语专业学士，中级经济师。

　　现任本公司证券事务代表、证券事务部部长。

　　最近五年主要工作经历：

　　公司代码：688660                      　　　　　　　　　　公司简称：电气风电

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688660             证券简称：电气风电             公告编号：2025-026

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、概述

　　为真实反映公司截至2025年06月30日的财务状况和2025年上半年度经营情况，公司于2025年08月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《计提资产减值准备的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。具体如下：

　　单位：万元

　　注:①本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；②此项为以前年度已计提的亏损合同确认的其他流动负债，在本会计期间对应的合同标的存货产生价值增加，因此对应金额由其他流动负债科目转入存货跌价准备科目的金额；③“本期”指2025年上半年度。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价准备

　　公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　公司存货包括原材料、在产品和产成品等，归类为流动资产的合同履约成本列示于存货，按成本与可变现净值孰低计量。2025年上半年度，由于产品销售价格下降和原材料价格波动，经减值测试，公司原材料、在产品和产成品可变现净值低于账面价值，计划新增计提存货跌价准备共计1,648.26万元，减少公司2025年上半年度营业利润1,648.26万元。因前期已计提存货跌价准备的存货项目在本期实现销售，2025年上半年度减少存货跌价准备3,936.59万元。

　　（二）合同资产减值准备及信用减值准备

　　按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款、合同资产和长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、合同资产减值准备

　　2025年上半年度，公司按照整个存续期的预期信用损失对合同资产减值进行测试，根据实际回款情况调整减值准备的计提比例，计划新增计提合同资产减值准备共计1,068.25万元，考虑本期转回的影响因素后，综合增加公司2025年上半年度营业利润1,057.65万元。

　　2、应收账款减值准备

　　因部分应收款项未按期回款且有部分合同资产到期转为应收账款，2025年上半年度计划新增计提应收账款减值准备共计18,203.69万元，考虑本期转回影响因素后，综合减少公司2025年上半年度营业利润10,901.78万元。

　　3、其他应收减值准备

　　公司对押金及保证金按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，主要是本期末较上年末一年内的逾期投标保证金余额增加导致2025年上半年度计划新增计提其他应收款减值准备18.17万元，考虑本期转回影响因素后，综合减少公司2025年上半年度营业利润3.07万元。

　　4、长期应收款减值准备

　　公司对长期应收款中分期销售款按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，2025年上半年度长期应收款无新增计提减值准备，考虑本期转回影响因素后，增加公司2025年上半年度营业利润4.78万元。

　　（三）其他流动资产（合同取得成本）减值准备

　　公司将为获取合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为合同取得成本，并按照相关合同项下与确认收入相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。

　　公司目前涉及的合同取得成本为销售佣金和中标服务费，列报在其他流动资产科目。根据会计准则进行减值测试后，2025年上半年度无新增计提合同取得成本减值准备，本期也无减值准备转回，本期因转销减少其他合同取得成本减值准备167.48万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影

　　2025年上半年度，公司计划新增计提各项资产减值准备共计20,938.37万元，转回各项资产减值准备共计9,447.70万元，考虑本期转回影响因素后，综合将减少公司2025年上半年度营业利润11,490.68万元，同时本期因转销减少各项资产减值准备共计4,104.07万元。

　　以上数据均未经审计，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年08月27日

　　证券代码：688660             证券简称：电气风电             公告编号：2025-028

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　公司监事会于2025年08月15日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2025年08月26日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人。王红春女士因工作原因未能亲自参加会议，委托丁炜刚先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席丁炜刚先生主持，董事会秘书石夏娟女士列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议作出如下决议：

　　（一）审议并一致通过《计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（二）审议并一致通过《2025年半年度报告及其摘要》，监事会对公司2025年半年度报告及其摘要审核后认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议并一致通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

　　以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议并一致通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规合规经营，内部控制制度健全，风险控制体系较为完善，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体与电气财务之间开展金融服务业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（五）审议并一致通过《2025年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司监事会

　　2025年08月27日

　　证券代码：688660        证券简称：电气风电        公告编号：2025-029

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　股东会2025年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年8月26日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事束融融女士、刘向楠先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表董事王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：第三届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 选举第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 选举第三届董事会独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

　　律师：王浩、杜佳盈

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688660              证券简称：电气风电             公告编号：2025-027

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　2025年上半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金实际金额和到账时间

　　根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），并经上海证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共计533,333,400股，每股发行价为5.44元，并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后，共募集资金2,901,333,696.00元，扣除承销费用（含增值税）后，募集资金金额为2,814,293,685.12元，已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另扣除其他股票发行费用（不含增值税）后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验，并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字【2021】第0496号）。

　　（二）以前年度、2025年上半年度募集资金使用和当前余额情况

　　截至2025年06月30日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为2,496,323,261.67元，其中以前年度累计使用募集资金2,456,685,597.14元，2025年上半年度使用募集资金39,637,664.53元。

　　截至2025年06月30日，公司募集资金专户余额为348,404,916.35元（含收到银行利息扣减手续费后的金额共计45,658,435.50元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的修定情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，董事会按照法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定,并在2024年度根据最新修订的公司章程对该制度予以了修订,以更好地开展募集资金管理工作。

　　（二）募集资金专户开立和资金存放情况

　　根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，公司或各募投项目实施主体均对募集资金实行专户存储，经董事会批准后在6家商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。公司亦连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与各募投项目实施主体、上述6家银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“三方或四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至2025年06月30日募集资金余额具体存放情况如下：

　　单位：元

　　*以上各账户余额变动包含了相应周期内收到的银行利息和扣减的手续费。

　　2025年上半年度，公司以及各募投项目的实施主体对募集资金的管理均严格遵照《募集资金管理制度》和已签订的三方或四方监管协议执行。

　　三、2025年上半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　2025年上半年度，公司用于实施募投项目的募集资金金额为39,637,664.53元。具体使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金使用的其他情况

　　经核查，本报告期内公司募投项目承诺的投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异，不存在募投项目无法单独核算效益及对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，亦不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）以前年度变更情况

　　随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的实际情况，为更好地满足公司海上风电运维增长的需求，经2021年10月22日分别召开的董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，并经2021年11月24日召开的股东大会2021年第一次临时会议审议批准，募投项目之一的“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”。变更后，“投资定制深远海运维母船项目”拟使用的募集资金金额为28,758.02万元。具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-013）。

　　在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下，募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司日益增长的产品开发需要，与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供应商达成战略合作，有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因此，为提高募集资金的使用效益，经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过，并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准，公司取消该项目项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”，并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。变更后，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44,851.18万元，剩余募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-056）。

　　变更后的募投项目资金具体使用情况详见附表2：“变更募集资金投资项目情况表”。

　　（二）2025年上半年度变更情况

　　2025年上半年度，公司募投项目未发生其他变更情况，也不存在对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格遵照法律法规及《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金存放、使用和管理均合法、有效，不存在违规使用募集资金的情况。已经披露的募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2025年08月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：亿元

　　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　　注：1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　2、“上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　3、以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

　　4、上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

　　5、原募投项目“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”的具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）以前年度变更情况”。

　　6、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，募投项目“陆上风电机组柔性化生产技改项目”的实施主体由公司全资子公司的上海电气能源装备（内蒙古）有限公司变更为上海电气风电云南有限公司，实施地点由内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市相应变更为云南省玉溪市华宁县。

　　7、经2022年03月07日分别召开的第一届董事会2022年度第一次临时会议和第一届监事会2022年度第一次临时会议审议通过，募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团（海阳）新能源有限公司和山东省海阳市变更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市，项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”。经股东会批准，公司调减该项目募集资金投资金额共计8,976.36万元。经2024年12月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议，同意将募投项目“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）以前年度变更情况”。

　　8、截至2023年12月31日，募投项目之“新产品和技术开发项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目的各项内容均已达到项目可行性研究报告预期，具体研发成果详见董事会于2024年03月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。截至2025年06月30日该项目累计投入金额102,546.02万元（其中使用募集资金金额101,058.52万元，专户利息1,487.50万元），本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。其余已签合同尚未支付金额支付完毕后，公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。

　　9、截至2024年06月30日，募投项目之“投资定制深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项，本项目已按照项目任务书要求完成项目任务，具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。该项目截至2025年06月30日累计投入金额29,269.97万元（其中使用募集资金金额28,758.01万元，专户利息511.96万元）。公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。

　　10、截至2024年12月31日，募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务，具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。截至2025年06月30日，海上风电机组柔性化生产技改项目已经使用募集资金0.21亿元，陆上风电机组柔性化生产技改项目已经使用募集资金0.14亿元，已签合同尚未支付的金额公司将根据合同约定予以支付。已签合同尚未支付金额支付完毕后，公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用该项目节余募集资金。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：亿元

　　注：“上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688660             证券简称：电气风电             公告编号：2025-031

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　关于参加2025年半年度科创板

　　新能源行业集体业绩说明会

　　暨2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月03日（星期三）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2025年08月27日(星期三)至09月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2025年08月27日发布了公司2025年半年度报告，为加强与投资者沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将以网络文字互动的方式召开业绩说明会，针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2025年09月03日（星期三）15:00-17:00，在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、公司参加人员

　　董事长：乔银平先生

　　总  裁：王勇先生

　　董事会秘书、财务总监：石夏娟女士

　　独立董事：蒋琰女士、洪彬先生

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年09月03日(星期三)15:00-17:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月27日(星期三)至09月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sewc_ir@shanghai-electric.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-54961895

　　邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年08月27日