四川黄金股份有限公司关于 变更注册地址并修订《公司章程》及修订、 制定公司治理制度的公告（下转D102版）

　　证券代码：001337        证券简称：四川黄金        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、变更注册地址及修订《公司章程》

　　1、变更注册地址

　　基于自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由“木里县乔瓦镇龙钦街26号”变更为“木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号”。

　　2、修订《公司章程》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》，因此，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体情况详见附件。

　　本事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司办理工商变更登记事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二、修订、制定公司治理制度

　　为进一步完善内部管理制度，提高治理水平，与最新修订的《公司章程》保持一致，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件相关条款的修订和更新情况，结合实际情况，对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

　　上述1-10项制度尚需提交股东会审议。上述23项制度具体内容于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附件

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D102版）