四川黄金股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001337                            证券简称：四川黄金                           公告编号：2025-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金         公告编号：2025-030

　　四川黄金股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2025年半年度报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》。

　　（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。公司董事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的投资总额、内部投资结构。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。公司保荐人就该议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露信息。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意将公司注册地址变更至“木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号”，同意修订后的《公司章程》，并授权公司办理工商变更及备案等事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　修订、制定的公司治理制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程，该工程项目投资估算为50,479.00万元。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告》。

　　（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司于2025年9月12日下午3点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：001337          证券简称：四川黄金          公告编号：2025-031

　　四川黄金股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会同意批准报出《2025年半年度报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》。

　　（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会认为基于技术迭代、项目实施的实际情况变化等因素，对部分募集资金项目进行优化调整，并经过公司充分论证，符合实际经营情况。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　监　事　会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：001337         证券简称：四川黄金        公告编号：2025-033

　　四川黄金股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2023年5月19日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元，合计置换金额11,093.09万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

　　具体情况详见公司于2023年5月20日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底，提供更充足的资源储备，同时为开采提供技术支撑，为矿山长远发展提供地质矿产依据和决策指导，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，故无法单独核算经济效益。

　　(四)募集资金投资项目延期情况的说明

　　2024年6月21日公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目进行延期。

　　1、募集资金投资项目延期的情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期进行延期。

　　2、募集资金投资项目延期的原因

　　公司已陆续开展梭罗沟金矿部分信息化基础设施建设或升级改造，同时渐次推进完善了部分矿山监测监控及灾害预警体系，以期实现整个矿山安全、高效、高质量发展。同时，随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为更好地满足梭罗沟金矿安全生产需要，采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司拟适度调整该项目的建设周期。

　　3、该募集资金投资项目延期对公司的影响。

　　本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。

　　(五)其他情况说明

　　为提高资金使用效率，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。公司2025年1月1日至3月28日期间在上述额度和期限内进行现金管理，2025年4月1日至2025年6月30日，公司未审议闲置募集资金进行现金管理议案，也未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年上半年

　　编制单位：四川黄金股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　证券代码：001337        证券简称：四川黄金        公告编号：2025-034

　　四川黄金股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目投资总额、

　　内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川黄金股份有限公司（简称“本公司或公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。该议案尚需提交股东会审议。现就具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

　　二、调整募集资金投资项目的原因和具体情况

　　（一）梭罗沟金矿绿色矿山建设

　　为积极响应国家关于绿色矿山建设的最新政策要求并结合实际经营需求，公司拟适度增加矿山地质环境治理和矿区环境治理投资。

　　1、项目调整前后的整体情况

　　2、项目调整的具体情况

　　本次拟将梭罗沟金矿绿色矿山建设投资总额由10,037.48万元调整至10,789.73万元，募集资金投入金额不变，仍为6,848.20万元，同时对内部投资结构进行调整。具体情况如下：

　　（二）梭罗沟金矿智慧化矿山建设

　　由于智慧化矿山建设的行业技术不断进步，公司梭罗沟金矿智慧化矿山建设原规划的技术方案逐渐难以满足矿山未来长期发展需求，同时相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，公司拟调整智慧化矿山建设项目。

　　1、项目调整前后的整体情况

　　2、项目调整的具体情况

　　本次拟将梭罗沟金矿智慧化矿山建设投资总额由7,604.28万元调整至5,298.55万元，募集资金投入金额不变，仍为5,188.12万元，同时对内部投资结构、实施方案进行调整。具体情况如下：

　　根据公司首次公开发行招股说明书，梭罗沟金矿智慧化矿山项目分三个阶段实施，其中，第一阶段完成矿山综合监管平台建设，第二阶段完成安全监测系统建设，第三阶段建设自动化智能化系统，完成数字化矿山建设。现该项目实施方案调整为：

　　三、调整募集资金投资项目对公司的影响

　　本次调整部分募投项目的投资总额、内部投资结构的事项，是公司根据行业技术的迭代、经营环境的变化，并结合公司实际经营需要而作出的审慎决定。本次调整不存在变相改变募集资金投向、实施方式、实施主体和终止或取消募集资金投资项目的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会意见

　　本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。董事会认为本次对募集资金项目进行优化调整符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向、实施方式、实施主体等的情形。该议案尚需提交股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》。监事会认为该事项公司是基于技术迭代、项目实施的实际情况变化等因素，对部分募集资金项目进行的优化调整，并经过公司充分论证，符合实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向、实施方式、实施主体和终止或取消募集资金投资项目的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的事项，已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目投资总额及内部投资结构事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于四川黄金股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的核查意见》。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金         公告编号：2025-037

　　四川黄金股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。

　　2、召集人

　　公司董事会。

　　3、会议召开合法、合规性说明

　　公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　（1）现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日

　　2025年9月8日（星期一）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2025年9月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点

　　四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　本次股东会议案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）上述议案1、议案2.01、2.02须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间

　　本次股东会现场登记时间为2025年9月12日15:00前，采取信函或电话登记的须在2025年9月10日17:00之前告知公司。

　　3、 登记地点

　　证券事务部。

　　4、其他事项

　　（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　　（2）会议联系人：周立、杨鹏

　　电话：028-61551700

　　传真：028-61551700

　　邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附件1：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

　　身份证或企业统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数（股）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金         公告编号：2025-036

　　四川黄金股份有限公司关于

　　实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、项目建设的必要性

　　为增加梭罗沟金矿开拓矿量，并为矿山资源的开发利用做准备，公司以《梭罗沟金矿东采区（30万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》《梭罗沟金矿西采区（30万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》为依据，并根据梭罗沟金矿区矿体分布和开采技术条件，结合矿山最新勘探工作成果，开展东、西采区接续开拓工程。实施该工程有利于矿山持续、稳定生产，为下一步矿山生产做好巷道建设，有利于确保梭罗沟金矿生产稳定、持续进行。

　　二、项目概况

　　1、主要建设内容

　　梭罗沟金矿东采区、西采区的各个中段、分段的运输巷道、分段运输巷道、斜坡道、溜矿井、溜渣井、部分穿脉巷道、通风天井、回风井等工程建设。

　　2、建设工程量

　　根据安全设施设计方案，预计本项目累计掘进长度3.13万米，累计掘进35.57万立方米。

　　三、项目估算

　　1、开拓工程投资估算为50,479.00万元。

　　2、资金来源为自有资金。

　　四、风险提示

　　1、本工程为地下采矿开拓工程建设项目，可能存在一定的安全生产风险。

　　2、本项目投资金额较大、建设周期较长，公司生产出的最终产品为金精矿，黄金价格的波动对项目盈利能力有重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年八月二十七日