积成电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2025-023

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　　会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002339        证券简称：积成电子        公告编号：2025-021

　　积成电子股份有限公司

　　关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司2025年第二季度计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，因2025年第二季度回款情况保持稳定，按组合计算的预期信用损失予以转回。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及子公司对2025年第二季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年第二季度计提各项资产减值准备-398.82万元，明细如下表：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年4月1日至2025年6月30日。

　　3、本次计提减值准备的审议程序

　　本次计提减值准备事项根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定，已经公司董事长批准，无需提交公司董事会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计-398.82万元，增加公司2025年第二季度净利润398.82万元，相应增加2025年第二季度归属于上市公司股东的所有者权益300.59万元（未经审计）。本次计提减值准备真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002339                  证券简称：积成电子                  公告编号：2025-024

　　积成电子股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2024年12月6日，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号)，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。本公司自2024年1月1日起执行解释18号的规定，并对财务报表进行了追溯调整。本次调整仅涉及“营业成本”“销售费用”两项报表项目，不涉及上表数据。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”，该部分详细描述了公司报告期内发生重要事项的具体情况。

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2025-022

　　积成电子股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙绪江先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、 会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

　　二、 会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

　　《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日