浙江中科磁业股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D111版）

　　证券代码：301141                       证券简称：中科磁业                           公告编号：2025-022

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301141         证券简称：中科磁业         公告编号：2025-019

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中吴伟平先生、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。本次修订后，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会同意授权管理层及具体经办人办理工商登记变更、章程备案等相关手续。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　董事会认为：为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订，并新增部分制度。逐项表决情况如下：

　　5.01 审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.02 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.03 审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.04 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.05 审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.06 审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.07 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.08 审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.09 审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.10 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.11 审议通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.12 审议通过《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.13 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.14 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.15 审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.16 审议通过《关于修订＜防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.17 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.18 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.19 审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.20 审议通过《关于修订＜重大信息内部保密制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.21 审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.22 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.23 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.24 审议通过《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.25 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.26 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.27审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.28审议通过《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

　　议案5.27已经公司薪酬与考核委员会审议通过；议案5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.10、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.27尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中议案5.13、5.14并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（六） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会认为： 同意公司于2025年9月12日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第六次会议决议；

　　2、 第三届监事会第五次会议决议；

　　3、 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：301141          证券简称：中科磁业            公告编号：2025-020

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目延期。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：301141            证券简称：中科磁业           公告编号：2025-026

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　关于2025半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　公司对合并报表范围内截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，拟计提2025年半年度各项资产减值准备935.94万元。计提资产减值准备的明细如下：

　　单位：万元

　　注：如存在尾数差异为四舍五入所致，下同。

　　二、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年半年度对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失421.50万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年半年度资产负债表日，公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失514.44万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司截至2025年6月30日计提各项资产减值损失合计935.94万元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额935.94万元。本次计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。

　　四、 公司对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2025年半年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：301141       证券简称：中科磁业       公告编号：2025-025

　　浙江中科磁业股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》对照表

　　1、 全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

　　2、 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，相关条款进行修订；

　　3、 除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：

　　（下转D111版）