海南矿业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告（上接D11版）

　　（上接D11版）

　　公司代码：601969                      　　　　　　　　　　公司简称：海南矿业

　　海南矿业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　二〇二五年八月二十七日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以截至董事会审议利润分配方案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证券账户中股份数9,171,100股后的股本1,989,621,138股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利人民币59,688,634.14元（含税）。如在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，公司将维持按每10股派发现金红利0.30元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用