江苏博俊工业科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300926                证券简称：博俊科技                公告编号：2025-073

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、权益分派实施情况

　　根据公司于2025年3月21日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第三次会议和2025年4月21日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》：结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《第五届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-019）以及2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。

　　因公司可转换公司债券（债券简称：博俊转债，债券代码：123222）自2024 年 3 月 14 日进入转股期，并于 2025 年 4 月 23 日起暂停转股，具体内容详见公司于2025年 4 月 22 日披露的《关于实施权益分派期间“博俊转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-031），按照“分配总额不变”的原则，该次权益分派以公司2024年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 419,432,541股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.499943 元（含税），共计62,912,496.45元（含税）。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032），2025年4 月30 日权益分派实施完成。

　　2、报告期内可转换公司债券转股情况

　　公司可转换公司债券自2024 年 3 月 14 日进入转股期，2025年第一季度，共有2,587张“博俊转债”完成转股，合计转换成15,481股“博俊科技”股票，具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-026）；2025年第二季度，共有31,906张“博俊转债”完成转股，合计转换成192,762股“博俊科技”股票，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-066）。截至本报告期末，公司可转换公司债券共计转股208,243股。

　　3、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项

　　公司于2025年1月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案等相关议案。同日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-006）。

　　公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。2025年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了《关于聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》（公告编号：2025-022）、《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-023）。

　　公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度内部控制鉴证报告》的议案、关于《江苏博俊工业科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度审计报告》的议案、关于《江苏博俊工业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案以及关于《江苏博俊工业科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益的专项审核报告》的议案。同日，公司于巨潮资讯网披露了《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度内部控制鉴证报告》、《江苏博俊工业科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度审计报告》、《江苏博俊工业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《江苏博俊工业科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》以及《江苏博俊工业科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益的专项审核报告》。

　　公司于2025年4月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕51号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2025年4月24日，公司于巨潮资讯网披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-034）。

　　公司于2025年5月6日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案等相关议案。同日，公司于巨潮资讯网披露了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-043）、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派方案后调整以简易程序向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

　　公司于2025年5月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号），同日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-049）。

　　公司于2025年5月20日在巨潮资讯网披露了《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》、《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告。

　　4、关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目

　　公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》。为加快公司汽车零部件的轻量化发展，持续促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署《进区协议》，计划在武进国家高新区建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目，项目总投资额拟为15亿元，项目主营业务为汽车轻量化零部件。从公司长期发展来看，上述投资建设项目对公司整体业务发展将产生积极的影响。

　　2024年10月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2024-065）。

　　2025年1月21日，上述子公司完成工商注册登记，并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，公司同日在巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的进展公告》（公告编号：2025-003）。

　　5、关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目

　　公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案》。为加快公司轻量化车身、一体化压铸、新能源材料项目等的发展，持续促进产能分布的区域优化及规模化布局，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司与长寿经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，计划在长寿经开区建设综合生产基地项目，项目总投资额拟为16亿元，项目主营业务为轻量化车身、一体化压铸产品。从公司长期发展来看，上述投资建设项目对公司整体业务发展将产生积极的影响。

　　2025年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2025-021）。

　　6、关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目

　　公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的议案》。为加快公司汽车零部件轻量化、模块化发展，扩大公司在长三角地区的生产与供货能力，促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车轻量化零部件生产基地项目投资协议》，计划在金华经济技术开发区建设汽车轻量化零部件生产基地项目，项目总投资额拟为10亿元，项目主营业务为轻量化零部件、模块化产品。从公司长期发展来看，上述投资建设项目对公司整体业务发展将产生积极的影响。

　　2025年4月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2025-039）。

　　2025年6月16日，上述子公司完成工商注册登记，并取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司同日在巨潮资讯网披露了《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的进展公告》（公告编号：2025-064）。