浙江宏鑫科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D125版）

　　证券代码：301539         证券简称：宏鑫科技       公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江宏鑫科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　一、 《公司章程》主要条款修订对照表

　　（下转D125版）