承德露露股份公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票。

　　（二）2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年3月27日公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

　　（三）2024年4月2日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　（四）2024年4月15日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定激励计划的授予日为2024年4月17日，向符合条件的5名激励对象授予1,300.00万股限制性股票，授予价格为6.00元/股。

　　（五）2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象，过户价格为6元/股。

　　（六）2025年4月22日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　（七）2025年8月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票1,144,000股，并将回购价格调整为5.3元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。

　　二、回购价格的调整情况

　　根据《激励计划》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

　　自本激励计划限制性股票授予登记日至今，公司共实施了两次权益分派：

　　1、2024年5月30日，公司实施完成了2023年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,052,554,074股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税）。

　　2、2025年6月4日，公司实施完成了2024年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税）。

　　上述权益分派均为派息，无需对回购数量进行调整。

　　根据《激励计划》的有关规定，公司实施权益分派（派息）后，应按以下方式对回购价格进行调整：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

　　按以上方式调整后的限制性股票回购价格为5.3元/股（6-0.4-0.3）。

　　公司将根据《激励计划》的规定，以上述调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和对相关股票进行回购注销。

　　本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

　　三、 本次调整回购价格对公司的影响

　　公司本次调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、 律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所认为：承德露露就本次调整价格及本次回购注销已履行了必要的批准和授权；本次调整价格及本次回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。

　　六、 备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

　　3、北京金诚同达律师事务所关于承德露露股份公司调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2025-040

　　承德露露股份公司

　　关于回购注销2024年限制性股票激励计划

　　部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”）的有关规定，公司决定对部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票。

　　（二）2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年3月27日公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

　　（三）2024年4月2日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　（四）2024年4月15日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定激励计划的授予日为2024年4月17日，向符合条件的5名激励对象授予1,300.00万股限制性股票，授予价格为6.00元/股。

　　（五）2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象，过户价格为6元/股。

　　（六）2025年4月22日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　（七）2025年8月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票1,144,000股，并将回购价格调整为5.3元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。

　　二、 本次回购注销情况

　　（一）回购的原因及数量

　　1、1名激励对象获授100万股限制性股票，第一个限售期内，因其工作调整不再在公司担任高级管理职务，不再满足激励对象条件，其已获授但尚未解除限售的100万股限制性股票由公司回购注销。

　　2、4名激励对象因第一个解除限售期公司层面业绩考核结果未达到全额解除限售条件，解除限售比例为96%，不得解除限售的14.40万股限制性股票由公司回购注销。

　　本次拟回购的限制性股票数量总计114.40万股。

　　（二）回购价格

　　本次回购价格为经调整后的回购价格5.3元/股。

　　根据《激励计划》的规定，对本次拟回购的限制性股票由公司以上述调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

　　（三）回购的资金来源

　　公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款约为6,063,200元（尚未计利息）。

　　（四）回购后公司股本的变动情况

　　注：1、以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　2、上表中比例计算数值均保留两位小数，以四舍五入方式计算。

　　三、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不满足解除限售条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司管理队伍的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，相关程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司办理限制性股票回购注销相关事宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所认为：承德露露就本次调整价格及本次回购注销已履行了必要的批准和授权；本次调整价格及本次回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

　　3、北京金诚同达律师事务所关于承德露露股份公司调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：000848　    证券简称：承德露露 　　公告编号：2025-041

　　承德露露股份公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 注册资本变更情况

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票1,144,000股，本次回购注销后，公司注册资本将由人民币1,052,554,074.00元变更为1,051,410,074.00元。

　　二、 修订《公司章程》具体情况

　　注册资本变更后，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，公司章程其他内容不变。

　　此议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以公司登记管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董 事 会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2025-043

　　承德露露股份公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司露露植饮（淳安）有限公司（以下简称“露露植饮（淳安）”）为满足项目建设资金需求，拟与中国建设银行股份有限公司淳安支行签订固定资产贷款合同，贷款期限70个月，贷款金额26,500万元。为支持子公司项目建设，公司拟为露露植饮（淳安）上述银行贷款提供最高不超过29,500万元（含测算利息等）的保证担保，保证方式为连带责任保证。保证期间自合同签订之日起至露露植饮（淳安）的债务履行期限届满日后一年止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人概况

　　公司名称：露露植饮（淳安）有限公司

　　统一社会信用代码：91330127MACL3YQC03

　　注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道299号504-6室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　企业法人：沈志军

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：承德露露股份公司持股100%。

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　3、露露植饮（淳安）系公司全资子公司。经查询，露露植饮（淳安）不属于失信被执行人。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　保证人（甲方）：承德露露股份公司

　　住所：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）

　　债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司淳安支行

　　住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街75号

　　1、鉴于乙方将与债务人（露露植饮（淳安））签订金额为26,500万元的资金借贷合同，甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。

　　2、担保范围为：乙方与债务人签订的主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用等。

　　3、保证责任的最高限额为：人民币29500万元。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。

　　4、保证方式：连带责任保证。

　　5、保证期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后一年止。

　　四、担保的必要性及对公司的影响

　　为支持露露植饮（淳安）项目建设，公司为露露植饮（淳安）项目提供担保，具有必要性和合理性。本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的8.58%。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露    公告编号：2025-044

　　承德露露股份公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月11日15:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年9月11日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月4日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2025年9月4日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、审议事项的具体内容

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十次会议会议决议公告》及相关公告。

　　3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。股东会就议案1.00进行表决时，相关激励对象及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。

　　4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年9月10日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司综合管理部（证券）

　　4、登记手续：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　《授权委托书》请见本通知附件2.

　　5、会议联系方式：

　　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）

　　邮政编码：067000

　　电 话：0314-2128181

　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

　　联 系 人：修志新

　　6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议会议决议；

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月11日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                    先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起     日。

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000848        证券简称：承德露露      公告编号：2025-037

　　承德露露股份公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、露露植饮（淳安）有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”进展情况

　　报告期内，公司全资子公司露露植饮（淳安）有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”全力开展项目建设，截至2025年6月30日，项目基础工程完成70%，主体结构完成30%。

　　承德露露股份公司

　　法定代表人：沈志军

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2025-036

　　承德露露股份公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

　　表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）审议通过公司《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票回购价格由6.00元/股调整为5.30元/股。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

　　表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　（四）审议通过公司《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票1,144,000股，回购价格为5.3元/股，并加上银行同期存款利息。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议，且股东会上关联股东回避表决。

　　（五）审议通过公司《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告 》。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议，且股东会上关联股东回避表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（六） 审议通过公司《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的议案》

　　公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月4日实施完毕，公司拟按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行相应调整，自除权除息之日起（2025年6月4日），回购价格由不超过人民币11.75元/股（含）调整为不超过人民币11.45元/股（含）。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（七）审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（八）审议通过公司《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会决定于2025年9月11日（星期四）下午15:00在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室召开2025年第二次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、 备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二） 2025年第二次独立董事专门会议决议；

　　（三） 第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　（四） 第八届董事会薪酬与考核委员2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年八月二十七日