（上接D128版）陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告

　　（上接D128版）

　　因新增、删除部分条款《公司章程》中原各条款序号依次顺延调整，《公司章程》中引用的条款序号也因此相应调整，《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“总经理”改为“总裁”、标点的调整等，以上不再作一一对比。除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

　　就以上修订《公司章程》事项将提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一个月内。

　　修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　三、修订及制定部分公司治理相关制度的情况

　　为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及具体经营需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理相关制度予以修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《内部重大信息报告制度》《市值管理制度》。本次修订及新制定的制度具体如下：

　　上述修订及制定的各项制度具体内容公司将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》；

　　3、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司治理相关制度》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日