（上接D133版）金鹰重型工程机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　（上接D133版）

　　本次修订中，《公司章程》中“股东大会”均修订为“股东会”，因此项修订较多，如不涉及其他实质性修改，不再单独于上表列示。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他修订系非实质性修订，如章节序号变化、条款序号变化、引用条款所涉及条款序号变化等，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。

　　证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2025-029

　　金鹰重型工程机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2025-026

　　金鹰重型工程机械股份有限公司

　　第二届董事会第13次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

　　（一）会议审议通过《关于取消监事会并修订＜金鹰重型工程机械股份有限公司章程＞及其附件的议案》：

　　同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　（二）会议审议通过《关于制定或修订＜独立董事工作制度＞＜信息披露管理制度＞等21项制度的议案》：

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议。

　　（三）会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》：

　　本议案经第二届董事会审计委员会第11次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。

　　董事会审议认为：公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　（四）会议审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》：

　　经审议，董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案

　　（五）会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》：

　　同意公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 董事会审计委员会审议的证明文件；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2025-027

　　金鹰重型工程机械股份有限公司

　　第二届监事会第11次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王书群先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》：

　　经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鹰重型工程机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日