兰州佛慈制药股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002644             证券简称：佛慈制药             公告编号：2025-021

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药       公告编号：2025-020

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月26日9:30在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2025年8月22日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过审议，通过以下议案：

　　1.审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

　　《2025年半年度报告及报告摘要》详见2025年8月27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于经理层经营业绩责任书的议案》

　　同意公司经理层《任期经营业绩责任书（2025年—2027年）》《2025年度经营业绩责任书》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事钱双喜回避表决。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日