深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300668           证券简称：杰恩设计             公告编号：2024-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZA12698号），设计业务2024年度实现净利润为-34,487,693.98元，市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为23,989,624.52元。因此原控股股东姜峰先生未能完成《股份转让协议》中关于2024年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网发布的《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-035）。

　　公司已于2025年5月8日收到承诺方支付的业绩补偿款34,487,693.98元，至此，承诺方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2024年度业绩补偿义务。具体内容详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网发布的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2025-036）。

　　证券代码：300668         证券简称：杰恩设计        公告编号：2025-048

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过此议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司董事会审计委员会2025年第四次会议和第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　因本次董事会及监事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于2025年9月16日（星期二）15：00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、 《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、 《董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；

　　4、 《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300668         证券简称：杰恩设计        公告编号：2025-049

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年8月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300668          证券简称：杰恩设计       公告编号：2025-053

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　关于2025年半年度

　　转回资产减值损失及信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度转回信用减值损失728,984.32元，转回资产减值损失2,917,587.85元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述

　　（一）本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断。基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。

　　（二）本次转回资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额

　　公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司2025年半年度转回资产减值损失和信用减值损失共计3,646,572.17元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：上表数据未经审计。

　　（三）本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法

　　1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法：

　　本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　各类金融资产信用损失的确定方法：

　　（1）按单项计提坏账准备

　　（2）按账龄组合计提坏账准备

　　账龄分析法计提坏账准备标准：

　　2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。

　　二、本次转回资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响

　　公司预计2025年半年度转回资产减值损失及信用减值损失合计3,646,572.17元，将增加公司2025年半年度合并报表净利润及所有者权益3,646,572.17元。本次转回资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　三、本次转回资产减值损失及信用减值损失的合理性说明

　　公司本次转回资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次转回减值损失后能公允的反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300668         证券简称：杰恩设计        公告编号：2025-052

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开2025年第三次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第三次临时股东会。

　　2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会决定召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。

　　二、本次会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。

　　以上议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2025年9月15日（9:00-12:00，14:00-17:00）

　　2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年9月15日17：00前送达公司董事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：吕成业、付明琴

　　电话：0755-83415156

　　传真：0755-86189667

　　邮箱：ir@jaid.cn

　　邮政编码：518057

　　通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

　　本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

　　四、网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　附件3、参会股东登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350668

　　2、投票简称：杰恩投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托         先生/女士代为出席于2025年9月16日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　说明：

　　1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。

　　2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股性质：

　　委托股东持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：       年     月     日

　　附件3：

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字完整填写本登记表。

　　2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2025-051

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

　　3、业务规模

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王许

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王炜程

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：林雯英

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年内均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　2024年度年报审计费用为155万元，预计2025年度年报审计费用为155万元，与上年持平，其中年度审计费用125万，内部控制审计费用30万。2025年审计费用系根据公司所处行业、业务规模，结合公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，我们认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责。独立董事认为续聘立信为公司2025年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

　　（三）董事会意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。同意续聘其为公司2025年度审计机构并提交2025年第三次临时股东会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、《董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；

　　4、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

　　业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、

　　执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日