宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔            公告编号:2025-059

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年8月14日以邮件或传真的方式发出，会议于2025年8月25日上午10点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

　　与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的2025年半年度报告，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2025年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《取消监事会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会及监事仍将继续履职。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002048                证券简称：宁波华翔                公告编号：2025-060

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年4月11日公司第八届董事会第十八次会议和2025年4月28日公司2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售欧洲6家控股子公司100%股权的议案》，以1欧元向Mutares Holding-07 GmbH出售欧洲（德国、罗马尼亚和英国）的6家控股子公司（以下简称“标的公司”），并根据交割日标的公司的现金总额、金融债务和运营资金对转让价格做相应调整。截止2025年5月30日，公司出售的标的公司股权已完成交割，对上半年净利润的影响为9.3亿元，属于非经常性损益事项。

　　2、2025年6月13日公司第八届董事会第二十次会议和2025年7月7日公司2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过292,073.18万元（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过244,149,936股（含本数）。

　　3、2025年6月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔双方股东回购资产的议案》，同意宁波华翔和日本井上株式会社作为宁波井上华翔各持股50%的股东，以原价2亿元回购各自出让的标的资产，即宁波华翔出资2亿元人民币回购华翔车顶100%股份、日本井上株式会社出资2亿元人民币回购北美井上100%股份。本次交易完成后北美井上将不再纳入宁波华翔合并报表范围，一次性影响归母净利润约0.89亿元，属于非经常性损益事项。

　　4、2025年6月，公司正式布局具身智能机器人产业，设立全资子公司——宁波华翔启源科技有限公司，目标成为全球领先的应用解决方案服务商和硬件解决方案服务商，由其投资的上海临港全尺寸双足机器人总成工厂已经开始批量供货。2025年7月，公司与象山工投合资设立的宁波具身智能产业基地开始正式运营，主要进行机器人数据采集与训练、具身智能模型研发创新及落地场景的应用。同时，公司也正在积极探索智能机器人核心零部件轻量化领域的发展机会。

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2025-058

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2025年8月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年8月25日9点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要

　　与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2025年8月27日的《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。公司拟修改《公司章程》相关条款，具体修订内容请见附件“章程修改条款对比表”。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、逐项审议并通过《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

　　（1）修订《重大事项处置权限管理暂行办法》

　　（2）修订《关联交易公允决策制度》

　　（3）修订《董事会议事规则》

　　（4）修订《股东会议事规则》（原“股东大会议事规则”）

　　（5）修订《独立董事制度》

　　（6）修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（原“董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”）

　　（7）修订《董事会审计委员会工作细则》

　　（8）修订《董事会提名委员会工作细则》

　　（9）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　（10）修订《董事会战略委员会实施细则》

　　（11）修订《信息披露事务管理制度》

　　（12）修订《投资者关系管理制度》

　　（13）修订《募集资金管理办法》

　　（14）修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（原“董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法”）

　　（15）修订《内幕信息知情人管理制度》

　　（16）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　（17）修订《董事会秘书工作制度》

　　（18）增加《舆情管理制度》

　　（19）增加《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　（20）增加《董事离职管理制度》

　　上述制度中，第1-6项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月12日（星期五）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　附件：1、《章程》修改条款对比表

　　2、《董事会议事规则》修订对比表

　　3、《股东大会议事规则》修订对比表

　　4、《独立董事制度》修订对比表