湖南白银股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：002716          证券简称：湖南白银       公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股（A股）股票131,760,917股，发行价为每股人民币2.29元，共计募集资金301,732,499.93元，减除登记费用人民币124,302.75元后，募集资金净额为301,608,197.18元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2024年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-6号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：根据公司发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金。公司募集资金净额30,160.82万元，补充流动资金30,161.15万元，差异系利息收入补充流动资金所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　湖南白银股份有限公司

　　2025年8月27日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：湖南白银股份有限公司                                             金额单位：人民币万元

　　[注1]募集资金专户收到募集资金30,173.25万元，减除登记费用人民币124,302.75元后，募集资金净额为30,160.82万元

　　[注2]募集资金专户使用金额与募集资金净额差异系使用收到的利息

　　证券代码：002716                证券简称：湖南白银                公告编号：2025-052

　　湖南白银股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银       公告编号：2025-054

　　湖南白银股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）总经理康如龙先生提名薛丁华先生为公司副总经理。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任薛丁华先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　薛丁华先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　附件：薛丁华先生简历

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：薛丁华先生简历

　　薛丁华，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年12月生，中共党员，本科学历，有色冶金专业，重金属冶金工程师。2005年7月至2006年12月，任湖南辰州矿业股份有限公司钨品厂技术员；2007年1月至2009年12月，任湖南辰州矿业股份有限公司生产技术部措施主管；2010年1月至2011年1月，任怀化湘西金矿设计科研有限公司办公室主任；2011年2月至2012年5月，任甘肃辰州矿产开发有限责任公司办公室主任；2012年6月至2016年2月，任湖南鼎堃贵金属有限公司工程技术部副部长；2016年3月至2021年1月，任湖南黄金珠宝实业有限公司办公室主任；2021年2月至2023年7月，任湖南黄金股份有限公司市场经营部采购主管；2023年7月至2025年6月，任湖南黄金珠宝实业有限公司支部书记/董事长、总经理、湖南辰州黄金精炼有限公司总经理。

　　薛丁华先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；薛丁华先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的高级管理人员任职资格。

　　证券代码：002716          证券简称：湖南白银       公告编号：2025-056

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年8月22日以电话和专人送达的方式发出，于2025年8月26日上午11：00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于审议〈公司2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　内容:公司《2025年半年度报告全文》刊登于 2025年8月27日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2024年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　二、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　内容：公司《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　三、关于审议调整《公司2025年度投资计划》的议案

　　公司原2025年度投资计划总额为43,614.24万元，依据2025年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需求，公司拟对2025年度投资计划进行调整，经调整后2025年度投资计划总额为36,026万元,较原投资计划总额减少7,588.24万元，较原投资计划总额调整比例为17.40%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　四、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银       公告编号：2025-055

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月22日以电话和专人送达的方式发出，于2025年8月26日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、关于审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案

　　内容：公司《2025年半年度报告全文》刊登于2025年8月27日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2025年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　二、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　内容：《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　三、关于审议调整《公司2025年度投资计划》的议案

　　公司原2025年度投资计划总额为43,614.24万元，依据2025年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需求，公司拟对2025年度投资计划进行调整，经调整后2025年度投资计划总额为36,026万元,较原投资计划总额减少7,588.24万元，较原投资计划总额调整比例为17.40%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　四、关于聘任公司副总经理的议案

　　内容：公司《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2025年8月27日