杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告（上接D13版）

　　（上接D13版）

　　除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，将“或”改为“或者”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者删除条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员具体办理公司章程工商备案登记事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、公司部分治理制度修订及新增情况

　　根据本次《公司章程》修订情况及相关法律法规等有关规定，并充分考虑公司实际情况，公司共修订了9项制度和新增1项制度，具体明细如下表：

　　上述制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-037

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月04日(星期四) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年08月28日(星期四) 至09月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月04日下午13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月04日下午13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长葛水福先生、董事兼总经理葛浩俊先生、董事会秘书张远飞先生、财务总监黄正杰先生和独立董事刘海宁先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月04日（星期四）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-8623 2075

　　邮箱：stock@fortune-gas.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-030

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

　　二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　五、逐项审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》

　　该议案包括10项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

　　5.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.03审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.04审议通过《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.05审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.06审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.07审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.08审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.09审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.10审议通过《关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度及《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2025年9月16日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-031

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三次会议通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2025年8月26日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-032

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，现将杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959号），公司获核准首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格每股18.65元，募集资金总额为人民币746,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币658,894,100.00元。上述资金已于2023年1月16日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入428,448,852.16元，其中，以前年度募集资金到位后投入募投项目388,314,842.43元。本年度募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对本公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　公司于2023年1月会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行、华夏银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：鉴于公司在中信银行股份有限公司杭州临平支行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户（账号：8110801013002611762）的募集资金已按照规定在2025年7月使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司已于2025年7月办理完毕对上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、2025年半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年1月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目110,075,590.13元，以自筹资金预先支付发行费用5,103,773.59元，合计115,179,363.72元。经公司2023年2月28日第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议批准，同意公司使用募集资金 115,179,363.72元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第ZF10069号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2023年3月将115,179,363.72元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　公司于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过 12 个月且投资产品不得进行质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　根据上述决议，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未发生募投项目变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“年产15套大型深冷装备智能制造项目”于2023年1月投入试生产，因部分供应商质保金尚未到期等原因，部分款项尚未结清。

　　注2：合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。