湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及相关治理制度的公告（下转D153版）

　　证券代码：002943            证券简称：宇晶股份              公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月25日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞及相关治理制度的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、 2025年1月9日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

　　2、 2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。

　　因上述股权激励对象行权，截至2025年8月25日，公司股份总数由20,496.9920万股增加至20,545.2077万股，注册资本由20,496.9920万元变更为20,545.2077万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改，本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D153版）