（上接D152版）湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及相关治理制度的公告

　　（上接D152版）

　　《公司章程》中其他修订如条款编号的调整等系非实质性修订，不再作一一对比列出。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体条款的修订最终以益阳市市场监督管理局核准的结果为准。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理《公司章程》备案相关事宜。修订后的《公司章程（2025年8月）》全文详见公司于2025年8月27日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

　　三、修订及指定治理制度情况

　　为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部治理制度进行修订，并制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《市值管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。本次修订及新制定的制度具体如下：

　　上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日