立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：300603         股票简称：立昂技术        编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年8月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司成都数力互联科技有限公司（以下简称“数力互联”）提供担保。现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司之全资子公司数力互联业务发展对资金的需求，数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币（含本数）的流动资金贷款，期限不超过1年，公司拟为全资子公司数力互联的上述流动资金贷款提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保协议授权公司董事长根据具体情况签订。

　　3、具体担保对象和提供担保额度如下：

　　说明：上表最近一期所指2025年6月30日的财务数据。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：成都数力互联科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510100MACJBAG99P

　　3、成立日期：2023年05月31日

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、法定代表人：陈唯伟

　　6、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋1单元10楼1006号

　　7、营业范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；物联网应用服务；企业形象策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

　　9、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　10、数力互联不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币（含本数）的流动资金贷款，期限不超过1年，由立昂技术股份有限公司提供连带责任担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，最终以公司与银行签订的担保协议为准。

　　四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

　　截至2025年8月15日，公司及子公司担保额度总金额为人民币28,110万元(不含本次），占公司2024年经审计净资产的19.20%；提供担保总余额为人民币5,442.56万元（不含本次），占公司2024年经审计净资产的3.72%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司数力互联拟向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保是日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不存在损害上市公司利益的情况，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司为全资子公司数力互联提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300603                          证券简称：立昂技术                           公告编号：2025-055

　　立昂技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司分别于2025年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于公司第五届董事会及监事会换届的相关议案。选举王刚、周路、王子璇、王义、何莹、葛良娣为第五届董事会非独立董事；选举刘煜辉、熊希哲、胡本源为第五届董事会独立董事；选举王刚为第五届董事会董事长。选举张玲、蓝莹为公司第五届监事会监事；选举宋键为第五届监事会职工代表监事；选举张玲为第五届监事会主席。聘任周路为公司总裁、聘任王子璇为公司常务副总裁、聘任王义、李刚业为公司副总裁，聘任何莹为公司财务总监，聘任宋历丽为公司战略投资总监，聘任徐珍为公司风控总监，聘任祁娟为公司运营总监。本次换届完成后，姚爱斌女士届满离任，不再担任董事、副总裁职务；姚文英女士届满离任，不再担任独立董事；宋历丽女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任战略投资总监。

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2025-052

　　立昂技术股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2025年8月25日在乌鲁木齐+

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　经审议，董事会认为：公司为全资子公司成都数力互联科技有限公司拟向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保是日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不存在损害上市公司利益的情况，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2025-053

　　立昂技术股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2025年8月25日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为全资子公司成都数力互联科技有限公司提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日