武商集团股份有限公司 2025年中期利润分配预案公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《武商集团2025年中期利润分配预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过上述议案。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1.分配基准：2025年半年度

　　2.经测算，公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润165,246,835.46元，母公司实现净利润160,099,521.28元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。母公司年初未分配利润为6,330,308,382.59元，2025年分派2024年度现金股利149,980,806.20元，2025年6月末累计可分配利润为6,340,427,097.67元。

　　3.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权。2025年中期利润分配方案：公司以2024年末总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司本次共计派发现金红利74,990,403.10元（含税）,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的45.38%。剩余可分配利润6,265,436,694.57元结转至下年度。

　　（二）本方案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

　　三、利润分配预案合理性说明

　　本次分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司目前经营状况良好，现金流充裕，实施本预案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

　　四、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议；

　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议。

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000501                        证券简称：武商集团                        公告编号：2025-032

　　武商集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以749,904,031为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份19,088,700股，持股占比为2.48%。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）关于中期票据获准注册及付息事项

　　1.2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）：交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据【详见2025年2月14日公告编号2025-002号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　2.公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23武商MTN001，债券代码：102381720），发行总额9.4亿元，发行期3年，票面利率3.3%，付息日2025年7月19日【详见2025年7月9日公告编号2025-027号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　3.公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24武商MTN001，债券代码：102483681），发行总额7.8亿元，发行期3年，票面利率2.2%，付息日2025年8月23日【详见2025年8月13日公告编号2025-029号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　4.2025年8月20日，公司发行了2025年度第一期中期票据（债券简称：25武商MTN001，债券代码：102583564），发行额为3.6亿元，期限为3年，票面利率为2.20%，募集资金已于2025年8月21日到账【详见2025年8月22日公告编号2025-030号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（二）关于成立合资公司的进展情况

　　公司与王府井集团签署合作协议，共同出资设立合资公司，运营武汉市内免税店。合资公司已完成设立登记手续，并取得武汉市江汉区行政审批局核发的《营业执照》【详见2025年2月15日公告编号2025-003号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　（三）估值提升计划

　　2025年2月27日，经公司第十届十三次（临时）董事会审议通过，公司制定并披露了《武商集团股份有限公司估值提升计划》【详见2025年2月28日公告编号2025-005号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　（四）举行2024年度报告网上业绩说明会

　　公司于2025年4月18日（星期五）15：30-16：30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事张宏翔、董事会秘书李轩【详见2025年3月29日公告编号2025-013号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　（五）关于投资兴建新襄阳武商MALL项目

　　公司投资10亿元，在襄阳市樊城区春园西路与汉江路等两条主干道交界处，购地自建一座地上四层，地下一层，总建筑面积约12.4万平方米的自有商业项目——新襄阳武商MALL，该项目已经公司第十届十四次董事会及2024年度股东会审议通过【详见2025年3月29日、5月21日公告编号2025-006、011、022号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　（六）股票交易异常波动情况

　　公司股票价格于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2025年4月9日公告编号2025-014号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　（七）关于超短期融资券发行及兑付事项

　　1.2025年4月17日，公司公开发行了2025年度第一期超短期融资券（简称：25武商SCP001，债券代码：012580947），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.92%，起息日为2025年4月18日，兑付日为2026年1月13日。上述资金已于2025年4月18日全部到账【详见2025年4月19日公告编号2025-015号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　2.公司于2024年7月25日，发行了2024年度第一期超短期融资券（债券简称：24武商SCP001，债券代码：012482288），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.04%，到期兑付日为2025年4月22日。公司已按期完成2024年度第一期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年4月23日公告编号2025-016号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　3.公司于2025年6月18日，发行了2025年度第二期超短期融资券（简称：25武商SCP002，债券代码：012581417），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.77%，起息日为2025年6月19日，兑付日为2026年3月16日。上述资金已于2025年6月19日全部到账【详见2025年6月20日公告编号2025-025号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　4.公司于2024年9月23日，发行了2024年度第二期超短期融资券（债券简称：24武商SCP002，债券代码：012483154），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.14%，到期兑付日为2025年6月21日。公司已按期完成2024年度第二期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年6月21日公告编号2025-026号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

　　（八）实施2024年度分红派息

　　公司实施完成2024年度利润分配方案，以公司现有总股本768,992,731股剔除已回购股份19,088,700股后的749,904,031股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计派发现金红利149,980,806.20元（含税）,本次分红派息股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日【详见2025年6月5日公告编号2025-023号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（九）关于董事会秘书退休离任事项

　　公司董事会秘书李轩同志因达到退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司及其控股子公司其他职务。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理钟子钦同志代为履行董事会秘书职责【详见2025年8月1日公告编号2025-028号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　武商集团股份有限公司

　　董   事   会

　　董事长：潘洪祥

　　2025年8月27日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-031

　　武商集团股份有限公司

　　第十届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十六次董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025年8月26日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武商集团2025年半年度报告全文及摘要

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2025年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-032）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）武商集团2025年中期利润分配预案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，《武商集团股份有限公司2025年中期利润分配预案公告》（公告编号2025-033）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于拟变更会计师事务所的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2025-034）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄回避表决，6名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2025-035）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）关于拟注册发行超短期融资券的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号2025-036）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）关于拟注册发行公司债券的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司关于拟注册发行公司债券的公告》（公告编号2025-037）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）关于召开2025年第一次临时股东会的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-038）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（二）、（三）、（五）、（六）项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议

　　3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-038

　　武商集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十六次董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月11日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年9月4日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

　　8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。

　　二、会议审议事项

　　1.上述议案已经公司第十届十六次董事会审议通过，详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2.议案1属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2025年9月5日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月5日17:00之前送达或传真到公司。

　　2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　3.联系人：张媛、王青然

　　4.联系电话：027-85714295  传真：027-85714049

　　5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；

　　7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2025年  月  日

　　附件3：参会地址示意图

　　说明：公司2025年第一次临时股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼会议室参会。

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-035

　　武商集团股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第十届十六次董事会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事召开专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐已回避表决。现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　公司于2025年3月28日召开第十届十四次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为3,826.93万元【详见于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025-012号公告】。

　　截至2025年6月末，根据经营业务需要，公司增加了采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易实际发生金额2,245.57万元，需增加2025年度与关联方发生的日常关联预计交易额度1,717.82万元，增加日常关联交易额度情况如下：

　　二、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）公司第一大股东之关联方情况

　　1.湖北武粮销售有限公司

　　法定代表人：田曦霞

　　注册资本：980万元人民币

　　注册地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道457号5栋306室

　　经营范围：食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;母婴用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　2. 武汉人才集团有限公司

　　法定代表人：高尚

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地址：武汉市江岸区金源世界中心B座1501室

　　经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;薪酬管理服务;软件开发;承接档案服务外包;会议及展览服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　3.武汉长江现代物业有限公司

　　法定代表人：刘钢

　　注册资本：4,536万元人民币

　　注册地址：武汉市青山区和平大道建设四路八大家花园44号楼十二、十三层

　　经营范围：物业管理;物业服务评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　4.武汉国创东高新能源科技发展有限公司

　　法定代表人：王琳钧

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园C2栋裙楼2层203室（自贸区武汉片区）

　　经营范围：新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　5.武汉亘星物业发展有限公司

　　法定代表人：付刚

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：武昌区铁机路特1号江南公寓物业管理楼

　　经营范围：物业管理;停车场服务;建筑工程、网络工程、弱电工程、防水保温工程施工;电梯维修;房屋维缮;房地产中介服务;房地产经纪服务;房地产居间代理服务;会议及展览服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　6.武汉国有资本投资运营集团有限公司

　　法定代表人：周凯

　　注册资本：3,000,000万元人民币

　　注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号B座5-9层

　　经营范围：自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　7.武汉武锅能源工程有限公司

　　法定代表人：王大伟

　　注册资本：35,000万元人民币

　　注册地址：武汉市江夏区大桥新区何家湖街16号

　　经营范围：环境保护专用设备制造;污水处理及其再生利用;环境应急治理服务;大气污染治理;固体废物治理;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);金属结构制造;输配电及控制设备制造等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　8.武汉雷神特种器材有限公司

　　法定代表人：湛维涛

　　注册资本：28,000万元人民币

　　注册地址：武汉市江夏区腾讯大道38号

　　经营范围：专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用设备制造(不含特种设备制造),金属结构制造,机械零件、零部件加工,金属工具制造,金属切削加工服务,电子测量仪器制造等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　9.武汉宜化塑业有限公司

　　法定代表人：唐化武

　　注册资本：38,360.5万元人民币

　　注册地址：武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

　　经营范围：塑料制品制造;塑料制品销售;门窗制造加工;门窗销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;普通机械设备安装服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　10.武汉天衢城市服务科技有限公司

　　法定代表人：陆莹

　　注册资本：300万元人民币

　　注册地址：江岸区黄孝河路４７号武汉交通信息中心大楼610室

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,数字技术服务,信息系统运行维护服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　11.武汉华源电气设备有限责任公司

　　法定代表人：王健

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：武汉市硚口区长丰大道104号

　　经营范围：输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;特种设备出租等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　12.武汉新兴医药科技有限公司

　　法定代表人：汤勇

　　注册资本：8,000万元人民币

　　注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

　　业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　13.武汉裕大华服饰有限公司

　　法定代表人：曹丽君

　　注册资本：9,495万元人民币

　　注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区工业园特1号

　　经营范围：服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品及原料销售;纺纱加工;面料纺织加工等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　14.武汉投控商业管理有限公司

　　法定代表人：周雪黎

　　注册资本：728.8万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市硚口区解放大道278号3栋6层11号

　　经营范围：商业综合体管理服务;园区管理服务;物业管理;酒店管理;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;咨询策划服务;停车场服务;家政服务;礼仪服务;专业保洁、清洗、消毒服务等。

　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

　　15. 湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司

　　负责人：安心

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区南国新东城1层1号

　　业务范围：市场营销策划,食品用塑料包装容器工具制品销售,物业管理,餐饮管理,外卖递送服务,非居住房地产租赁,农副产品销售,食用农产品批发,食用农产品零售等。

　　该分公司的总公司是公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司下属国有企业。

　　（二）公司持股5%以上股东关联方情况

　　1.浙江莲荷科技有限公司

　　法定代表人：陈晓东

　　注册资本：52,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件销售等。

　　与公司持股5%以上股东浙江银泰百货有限公司为同一控制人。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）公司增加的2025年度日常关联交易主要涉及日常销售商品、采购商品、接受劳务等。其中，销售商品主要是团购销售业务；采购商品是为下属子公司采购商品业务等；接受劳务主要是为公司下属分、子公司办理相关管理工作外包、卖场保洁服务等。

　　（二）公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、接受劳务等日常交易的定价原则为依照市场定价原则制定，双方协商确定。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　上述关联交易均是基于公司及下属分、子公司日常经营及业务发展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

　　2．武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-034

　　武商集团股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；原聘任会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）。

　　2.变更原因：根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则,公司拟聘请大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。

　　3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟变更大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），收费总额2.82亿元。上市公司客户主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：向辉

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京首创生态环保集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：张文娟

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（3）项目质量复核人员：刘仁勇

　　拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　最近三年，拟签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2025年度财务审计拟收费103万元（含税），较上期下降2.83%；内控审计拟收费39万元（含税），较上期下降2.5%；IT审计拟收费8万元（含税），较上期下降20%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天圆全2024年度为公司提供审计服务，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则,公司拟聘请大信担任公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天圆全、大信进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会对大信的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为大信具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。同意聘任大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费为150万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十届十六次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议

　　3. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-037

　　武商集团股份有限公司

　　关于拟注册发行公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》，为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，公司拟申请注册发行公司债券不超过人民币20亿元（含20亿元）。本次注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

　　一、 关于公司符合注册发行公司债券条件的说明

　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券的资格。

　　二、 公司债券发行方案

　　（一）注册及发行主体：武商集团股份有限公司

　　（二）发行规模：本次公司债券发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），可一次或分次注册，具体规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。

　　（三）发行期限：本次公司债券的期限不超过10年（含10年），具体期限及品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　（四）债券利率及确定方式、还本付息方式：本次公司债券票面利率采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本；每年付息一次，最后一期利息随本金一并支付。本次公司债券的票面利率及确定方式由发行人在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　　（五）担保安排：本次公司债券无担保。

　　（六）募集资金用途：偿还有息债务、补充日常营运资金、项目投资、股权投资、购买固定资产、对合并范围内子公司增资、并购其他公司等符合国家法律法规及政策要求的用途。

　　（七）发行对象及发行方式：本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件规定的专业投资者；本次公司债券采取全部公开发行、全部非公开发行或部分公开发行、部分非公开发行的发行方式。具体方式及规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。本次公司债券通过簿记建档方式发行，可一次发行或分期发行。

　　（八）决议有效期：本次注册发行公司债券事宜自公司股东会审议通过之日起生效，在本次公司债券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

　　（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。

　　三、 董事会提请股东会授权事项

　　鉴于公司拟申请注册发行公司债券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行公司债券事宜，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权制定及调整本次注册及发行的具体方案，修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、债券上市、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次注册发行事宜；

　　（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行公司债券的募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、与本次发行有关的合同或协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　（四）办理与本次债券注册、发行、上市流通相关的必要手续（包括但不限于在相关部门办理有关注册手续，办理债权债务登记等），以及采取其他必要的相关行动；

　　（五）如监管部门对注册发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；

　　（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；

　　（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；

　　（八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

　　四、 审批程序

　　本次拟注册发行公司债券事项已经公司第十届十六次董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复文件为准。

　　五、 备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-036

　　武商集团股份有限公司

　　关于拟注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下：

　　一、 发行方案

　　（一）发行主体：武商集团股份有限公司；

　　（二）注册发行规模：本次拟注册超短期融资券额度不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准；

　　（三）发行期限：超短期融资券不超过270天（含270天），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行；

　　（四）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确定；

　　（五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途；

　　（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

　　（七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；

　　（八）本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，自股东会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效；

　　（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。

　　二、 董事会提请股东会授权事项

　　鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行超短期融资券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行超短期融资券事宜，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权制定及调整本次注册及发行的具体方案，修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式（包括是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次注册发行申报事宜；

　　（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件）， 并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　（四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会及上海清算所办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），以及采取其他必要的相关行动；

　　（五）如监管部门对注册发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；

　　（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；

　　（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；

　　（八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

　　三、 对公司的影响

　　本次注册发行超短期融资券是公司进一步优化财务融资结构的重要手段，有利于公司拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，满足公司经营发展需求。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 风险提示

　　公司本次注册发行超短期融资券事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次超短期融资券注册、发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、 备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日