陕西美邦药业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：605033                      　 　　　　　　　公司简称：美邦股份

　　二零二五年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-044

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2025年半年度报告及摘要。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

　　（二）审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（三）审议并通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

　　同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（四）逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

　　4.01 同意修订《股东会议事规则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.02 同意修订《董事会议事规则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.03 同意废止《监事会议事规则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.04 同意修订《对外投资决策制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.05 同意修订《对外担保管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.06 同意修订《关联交易决策制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.07 同意修订《累积投票制实施细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.08 同意修订《利润分配管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.09 同意修订《募集资金管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.11 同意修订《总经理工作细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.12 同意修订《信息披露管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.16 同意修订《投资者关系管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.17 同意修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.18 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.19 同意修订《对外捐赠管理制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.20 同意修订《独立董事工作制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.21 同意修订《独立董事专门会议制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.22 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.23 同意修订《董事会审计委员会工作细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.24 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.25 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.26 同意修订《会计师事务所选聘制度》

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）及相关制度。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

　　2025年 8月 26 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-045

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年6月30日止，本公司的募集资金余额为人民币1,726.64万元。具体使用情况及结余情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年9月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,192.38万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,500万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年12月13日和2024年12月30日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目”、“综合实验室建设项目”及“营销网络体系建设项目”结项，并将节余募集资金4,987.80万元及期后产生的利息（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至报告期末，上述永久性补充流动资金已全部转出。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年 8 月26日

　　附表1：

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-042

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2025年上半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年 8 月 26 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-043

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2025年半年度报告及摘要。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

　　（二）审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（三）审议并通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

　　同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（四）逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

　　4.01 同意修订《股东会议事规则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.02 同意修订《董事会议事规则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.03 同意废止《监事会议事规则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.04 同意修订《对外投资决策制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.05 同意修订《对外担保管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.06 同意修订《关联交易决策制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.07 同意修订《累积投票制实施细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.08 同意修订《利润分配管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.09 同意修订《募集资金管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.11 同意修订《总经理工作细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.12 同意修订《信息披露管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.16 同意修订《投资者关系管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.17 同意修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.18 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.19 同意修订《对外捐赠管理制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.20 同意修订《独立董事工作制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　4.21 同意修订《独立董事专门会议制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.22 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.23 同意修订《董事会审计委员会工作细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.24 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.25 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4.26 同意修订《会计师事务所选聘制度》

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本制度还需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）及相关制度。

　　（五）审议并通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年9月26日下午15:00在公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年 8月26日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-046

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》

　　及公司部分制度的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、公司治理制度的修订、废止情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订及废止，具体如下：

　　相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年 8月 26 日

　　证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2025-047

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月26日   15点 00分

　　召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月26日

　　至2025年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年8月25日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书（见附件1）、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2025年9月23日至2025年9月24日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　（三）登记地点

　　陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请在信封注明“股东会”字样。

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系人：赵爱香

　　电话：029-86183766

　　传真：029-89820615

　　邮箱：mbyyjt@163.com

　　（二）本次股东会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西美邦药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　    　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。