浙江迎丰科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605055         证券简称：迎丰股份        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本次事项之日起自行解除职务。基于上述情况，公司将相应修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　注：除上述修订内容外，本次将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等相关表述，以及因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号修改以及其他无实质影响的表述调整等无实质性内容变更的，本对照表不再逐条列示。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日