香飘飘食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603711                      　　　　　　　　　　公司简称：香飘飘

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘         公告编号：2025-032

　　香飘飘食品股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

　　2.01《关于修订＜信息披露事务管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.02《关于修订＜信息披露暂缓及豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.03《关于修订＜董事和高级管理人员持股及变动管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.04《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.05《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.06《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.07《关于修订＜投资者关系管理工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.08《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.09《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.10《关于修订＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.11《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.12《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.13《关于修订＜董事会战略决策委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.14《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.15《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司信息披露事务管理办法》《香飘飘食品股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》《香飘飘食品股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》《香飘飘食品股份有限公司子公司管理制度》《香飘飘食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《香飘飘食品股份有限公司投资者关系管理工作制度》《香飘飘食品股份有限公司总经理工作细则》《香飘飘食品股份有限公司董事会秘书工作细则》《香飘飘食品股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》《香飘飘食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《香飘飘食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《香飘飘食品股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》《香飘飘食品股份有限公司内部审计制度》《香飘飘食品股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603711          证券简称：香飘飘          公告编号：2025-034

　　香飘飘食品股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月05日(星期五) 下午13：00-14：00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心自行视频录制与网络文字问答相结合

　　投资者可于2025年08月29日(星期五)至09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@chinaxpp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露公司《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司现定于2025年09月05日通过自行视频录制与网络文字问答相结合的形式召开“2025年半年度业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行沟通。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以自行视频录制与网络文字问答相结合的形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月05日(星期五) 下午13：00-14：00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心自行视频录制与网络文字问答相结合

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：蒋建琪先生

　　董事、董事会秘书、财务总监：邹勇坚先生

　　独立董事：俞荣建先生

　　具体人员以实际出席为准。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月05日(星期五) 下午13：00-14：00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月29日(星期五)至09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@chinaxpp.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0571-28801027

　　传    真：0571-28801057

　　邮    箱：ir@chinaxpp.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘          公告编号：2025-033

　　香飘飘食品股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2025年上半年度主要经营情况

　　1、 按产品档次分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡类包括经典系列、好料系列、其他系列等固体形态饮料，即饮类包括果茶、冻柠茶、液体奶茶等液体形态饮料。

　　2、 按销售渠道分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 按区域分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 公司2025年上半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　报告期内，公司依据渠道管理策略要求，持续优化调整经销商的数量和结构，经销商总体上保持稳定。

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2025年8月27日