福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603817        证券简称：海峡环保       公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月11日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月11日

　　至2025年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司在任董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司董事候选人

　　(四) 公司聘请的见证律师。

　　五、 会议登记方法

　　本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

　　(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年9月11日13:00—14:00到本公司董事会办公室登记。

　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

　　邮编：350014

　　联系电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　(二)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东持股凭证进行登记。

　　(三)异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席现场会议。

　　六、 其他事项

　　(一)本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

　　(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　(三)会务联系方式

　　联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：350014

　　联系人：林志军 陈秀兰

　　电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建海峡环保集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、2.00作为议案组分别进行编号。投资者应当针对议案组下候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事1名，董事候选人有1名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

　　三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对议案累积计算得票数。

　　四、示例：

　　本公司召开股东大会采用累积投票制对董事会成员进行改选，应选董事1名，董事候选人有1名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00《关于公司董事变更的议案》就有100票的表决权。

　　该投资者可以以100票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　如表所示：

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-054

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于发行超短期融资券申请获得注册的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的超短期融资券。具体发行方案详见公司于2025年2月14日披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-009）。

　　近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注﹝2025﹞SCP226号），同意接受公司科技创新债券注册，现就有关事项公告如下：

　　一、公司本次注册基础品种为超短期融资券，注册金额为6亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司联席主承销。

　　二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

　　公司将根据《接受注册通知书》的要求，结合资金需求和市场情况择机发行科技创新债券，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　特此公告

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-045

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年8月26日下午2:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人（其中，董事林锋女士、江河先生、郭超男女士及独立董事郭晓红女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

　　董事会及其董事保证公司2025年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　三、审议通过《2025年中期利润分配方案》。

　　截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元，具备实施分红的条件。公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本570,084,039股，以此计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税）。本次公司现金分红总额占公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　董事会认为：公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡。经综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，公司确实需要积累适当的留存收益，用于满足市场开拓、项目建设以及日常经营周转需要，保障公司正常经营和增长潜力。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　兴业证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

　　董事会同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　五、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》。

　　为支持公司经营发展，董事会同意公司接受控股股东福州水务集团有限公司提供总额度不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限不超过三年（自资金到账之日起计算），利率不高于贷款市场报价利率，公司对本次财务资助事项无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告》。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　六、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

　　因工作变动，魏忠庆先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员的职务。根据公司控股股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名林诗雨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　七、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年9月11日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　林诗雨，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福州水务集团有限公司战略规划部经理，福州新区开发投资集团有限公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司战略投资部经理、同泰怡(福建)信息技术有限公司董事。

　　林诗雨女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

　　公司代码：603817           　　       公司简称：海峡环保

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元，具备实施分红的条件。公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本570,084,039股，以此计算合计拟派发现金红利 18,812,773.29元（含税）。本次公司现金分红总额占公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15%。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：603817   股票简称：海峡环保   公告编号：2025-053

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月10日(星期三)上午9:30-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问网址https://eseb.cn/1r1StjWNb3y或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日(星期三)上午9:30-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月10日(星期三)上午9:30-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　总裁：卓贤文董事会秘书：林志军财务总监：陈拓独立董事：沐昌茵

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月10日(星期三)上午9:30-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或访问网址https://eseb.cn/1r1StjWNb3y或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　（二）投资者可于2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或访问网址https://eseb.cn/1r1StjWNb3y或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0591-83626529

　　邮箱：fjhxhb@fjhxhb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或价值在线（https://www.ir-online.cn）或易董app查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-047

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415 股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88 元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

　　(二) 截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况

　　本期投入募投项目1,434,462.59元，累计募集资金投入金额402,052,376.70元；募集资金专用账户累计利息收入净额12,696,232.69元，截至2025年6月30日止，募集资金余额为115,143,850.89元。具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　根据相关法律法规及公司募集资金使用相关制度的规定，公司始终遵循“规范、安全、高效、透明”原则，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督制定明确要求并严格落实执行，确保募集资金规范使用。

　　公司对非公开发行人民币普通股募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　六、 用闲置募集资金投资产品情况

　　2022年7月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024年8月22日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。

　　2025年上半年，实现现金管理收益79.46万元；截至2025年6月30日止，募集资金现金管理本金余额4,500.00万元，具体如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：截至本报告出具之日，上述理财产品已到期赎回。

　　七、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-048

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2025年中期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.33元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一

　　款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年中期利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元，具备实施分红的条件。公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本570,084,039股，以此计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税）。本次公司现金分红总额占公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15%。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年8月26日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，同意公司2025年中期利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年8月26日，公司召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司2023-2025年度股东分红回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素,有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司《2025年中期利润分配方案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求而作出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-052

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年8月26日下午3:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。

　　公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　三、审议通过《2025年中期利润分配方案》。

　　截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元，具备实施分红的条件。公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本570,084,039股，以此计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税）。本次公司现金分红总额占公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15%。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　公司监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司2023-2025年度股东分红回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素,有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司《2025年中期利润分配方案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。监事会同意公司使用不超过1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度及有效期限范围内滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月27日