苏州科达科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-045

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月26日审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本的相关情况

　　（一）注册资本增加

　　1、公司可转债转股

　　自2024年4月1日至2025年6月30日，累计有242,407,000元“科达转债”已转换为公司股份，因转股新增的股份数量累计为38,111,865股，股份总数相应增加38,111,865股。

　　（二）注册资本减少

　　1、限制性股票回购注销

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，公司拟对2023年股权激励剩余的限制性股票进行回购注销，共计4,293,350股。

　　2、变更回购股份用途并注销

　　2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对2024年“提质增效重回报”回购方案中回购的且尚未使用的部分公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销3,243,680股。

　　综上，合计公司总股本减少7,537,030股，注册资本减少7,537,030元。

　　至此，因公司股票回购、注销和可转债转股影响，公司总股本由498,613,863股增加为529,188,698股，公司注册资本相应由498,613,863元增加为529,188,698元。

　　二、增加公司经营范围的情况

　　公司因海外业务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“汽车销售”“ 汽车零配件批发”“摩托车及零配件零售”“ 摩托车及零配件批发”等内容，最终的经营范围以工商核准登记为准。

　　三、本次《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本变更、增加经营范围、“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”（详见2025-028公告），同时根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。综上，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　公司章程修订对照表

　　除上述修订外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，原由监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容未在上述表格中对比列示。除此之外，《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理此次变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、修订和制定部分治理制度

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2025-047

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票及变更回购股份用途涉及注册资本减少暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

　　公司自2024年4月1日至2025年6月30日，累计有242,407,000元“科达转债”已转换为公司股份，因转股新增的股份数量累计为38,111,865股，股份总数相应增加38,111,865股。

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，拟对2023年股权激励剩余的限制性股票进行回购注销，共计4,293,350股。

　　2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购方案中回购的且尚未使用的部分公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销3,243,680股。

　　上述股份变化包含了拟注销减少的7,537,030股股份，触及注册资本减少之情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号2025-045）。   公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应工商变更登记手续。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2025年8月27日至 2025年10月10日

　　2、债权申报登记地点：苏州高新区金山路131号 苏州科达科技股份有限公司

　　3、申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件、传真方式申报（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样）

　　4、联系人：曹琦、金树锐

　　5、联系电话：0512-68094995

　　6、传真：0512-68094995

　　7、邮箱地址：ir@kedacom.com

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日