杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告（下转D28版）

　　证券代码：688616                     证券简称：西力科技                   公告编号： 2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时对《公司章程》作出相应修订，相应废止《监事会议事规则》，修订管理制度中关于监事会的相关表述。《公司章程》修订具体内容详见附件。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、制定和修订部分公司治理制度

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟制定和修订部分公司治理制度，具体情况如下表：

　　上述取消监事会、修订《公司章程》以及修订、制定部分管理制度事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以登记机关核定的版本为准。修订后的《公司章程》及部分制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告！

　　杭州西力智能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：《公司章程》修订对比表

　　（下转D28版）