中海油田服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告（下转D34版）

　　证券代码：601808        证券简称：中海油服       公告编号：临2025-022

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）于2025年8月26日召开董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

　　根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、公司其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《中海油田服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、关于《公司章程》的修订情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站予以披露。主要修订内容为删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；调整股东会、董事会部分职权；设立职工代表董事；其他修订。

　　本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅涉及“股东大会”“监事”“监事会”及部分文字表述的修订内容不再一一列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次《公司章程》的具体修订对照情况请见附表。

　　董事会相信，本次修订不会对股东权利产生实质性影响，符合公司的业务发展需要且不会对公司的业务营运产生不利影响，本次修订《公司章程》符合本公司及其股东的利益。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月27日

　　（下转D34版）