四川西昌电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600505    证券简称：西昌电力    公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月18日  9 点30 分

　　召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月18日

　　至2025年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司8月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：郑媛媛

　　电话：0834-3830167

　　传真：0834-3830040

　　（二） 登记时间

　　2025年9月17日   8:30-12:00、14:30-17:30

　　（三） 登记地点及信函送达地点地址

　　四川省西昌市胜利路66号，四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（邮编615000）

　　（四） 登记手续

　　1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式联系人

　　郑媛媛 电话：0834-3830167 传真：0834-3830040

　　（二） 本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西昌电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600505     证券简称：西昌电力     公告编号：2025-045

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　谭书云先生、王锐先生离任，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，谭书云先生、王锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，谭书云先生、王锐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

　　谭书云先生、王锐先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谭书云先生、王锐先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：2025-043

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于选举第八届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议于2025年8月26日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

　　1、 关于补选第八届董事会非独立董事的议案

　　1.01 非独立董事候选人——冷继伟

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　1.02 非独立董事候选人——佟如意

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

　　截止本公告日，冷继伟先生、佟如意先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东存在关联关系。董事候选人冷继伟、佟如意在公司第一大股东国网四川省电力公司任职。冷继伟先生、佟如意先生简历附后。

　　本项议案尚需提请股东会审议。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：非独立董事简历

　　冷继伟，男，汉族，1974年4月生，四川联合大学电力系统及其自动化专业大专学历，四川省工商管理学院工商管理硕士学位，高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长，四川省电力公司办公室接待处处长，四川省电力公司办公室副主任，国网四川省电力公司办公室副主任，国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任，国网四川省电力公司办公室副主任，四川启明星物业管理公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川省电力公司物资分公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记，现任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。

　　佟如意，男，汉族，1981年10月生，西南财经大学会计学专业硕士研究生，正高级会计师。历任国网四川省电力公司财务资产部资金管理处处长，国网四川省电力公司财务资产部预算管理处处长，现任国网四川省电力公司财务资产部副主任，四川蜀盛源资产管理有限公司财务总监。

　　公司代码：600505                      　　　　　　　　　　公司简称：西昌电力

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力        编号：2025-041

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均出席本次董事会会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议于2025年8月26日在西昌市以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于8月16日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、谭书云、王锐、杨晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2025年半年度报告》

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》。

　　（二）关于2025年半年度资产核销报废处置的议案

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　（三）关于补选第八届董事会战略与ESG委员会成员的议案

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　（四）关于补选第八届董事会非独立董事的议案

　　4.01 非独立董事候选人——冷继伟

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　4.02 非独立董事候选人——佟如意

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-043）

　　（五）关于召开2025年第二次临时股东会的议案

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）

　　三、听取事项

　　会议听取了公司《2025年上半年经营情况》《关于盐源县5#地块10万千瓦光伏项目推进情况》《关于华西证券股权追偿工作相关情况》等3个专题报告事项。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力         编号：2025-042

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届监事会第四十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《2025年半年度报告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会发表审核意见如下：

　　1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会全体成员保证《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2025年8月27日