泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年8月26日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年8月18日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要）；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》；

　　鉴于董事会成员发生变化（原董事刘挺先生因个人原因，于2025年6月6日辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务；黎昌浩先生经公司2025年8月1日召开的职工代表大会选举为第九届董事会职工代表董事），为完善治理结构，同意补选黎昌浩先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　公司代码：600590                       　       　　　　　　　　　公司简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用