中国东方航空股份有限公司 董事会2025年第8次会议决议公告

　　证券代码：600115        证券简称：中国东航     公告编号：临2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第8次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2025年8月26日以通讯方式召开。

　　参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

　　公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

　　一、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

　　同意刘铁祥不再担任公司副董事长、董事、董事会航空安全与环境委员会主席、委员和总经理等职务。在总经理空缺期间，由公司董事长王志清代行总经理职责。

　　公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2025年8月26日

　　证券代码：600115        证券简称：中国东航      公告编号：临2025-059

　　中国东方航空股份有限公司

　　关于副董事长、总经理辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月26日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长、总经理刘铁祥先生递交的辞呈。按照相关工作安排，刘铁祥先生向公司请辞副董事长、董事、董事会航空安全与环境委员会主席和委员、总经理等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，刘铁祥先生的辞呈已送达公司董事会并生效。

　　刘铁祥先生确认，其与公司董事会并无意见分歧，且没有与其辞任有关的事宜需通知公司股东。

　　公司董事会对刘铁祥先生任职期间为公司改革发展、生产经营、安全运行、企业管理等方面所做出的贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2025年8月26日