广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688683               证券简称：莱尔科技                   公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年8月20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

　　公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经广东天瑞德新材料有限公司全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技       公告编号：2025-059

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年8月20日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

　　公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经广东天瑞德新材料有限公司全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

　　表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事周松华回避表决，议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688683         证券简称：莱尔科技        公告编号：2025-060

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司关于参加

　　2025年半年度科创板新能源行业

　　集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年09月03日（星期三）15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月27日（星期三）至09月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱leary.ir@leary.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月22日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月03日 （星期三） 15:00-17:00参加2025年半年度科创板新能源行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月03日 （星期三） 15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：范小平先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：梁韵湘女士

　　财务总监：肖燕女士

　　独立董事：包强先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月03日 （星期三） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月27日 （星期三） 至09月02日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过leary.ir@leary.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券投资部

　　电话：0757-66833180

　　邮箱：leary.ir@leary.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688683                  证券简称：莱尔科技                公告编号：2025-057

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于注销参股子公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

　　鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。

　　本次交易不构成重大资产重组。

　　本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

　　鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）主要财务信息

　　单位：万元

　　三、本次注销参股子公司的原因及对公司的影响

　　天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

　　本次注销参股子公司天瑞德事项完成后，公司合并报表不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易的审议程序

　　公司于2025年8月26日召开独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联监事回避表决，本次注销参股子公司事项无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日