景津装备股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案年度 评估报告暨2025年度“提质增效重回报” 行动方案

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极落实以投资者为本的理念，响应上海证券交易所号召，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日披露了《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-032），并于2025年2月26日披露了《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-002）。

　　自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作。公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2024年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况进行评估，并明确2025年度“提质增效重回报”行动方案目标，具体内容如下：

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　（一）公司2024年经营情况概况

　　公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念，积极开展各项工作，推动技术创新和产品升级。2024年由于新能源行业客户设备需求减缓，其他行业也缺乏较大订单增量，压滤机市场需求受到影响，公司主动调低销售价格，导致压滤机产品销售收入及毛利降幅较大。2024年公司实现营业收入612,946.12万元，较上年同期下降1.92%，实现归属于上市公司股东的净利润84,823.12万元，较上年同期下降15.86%。公司积极开发配套装备市场，2024年配套装备订单和收入显著增长，但由于毛利率较低，因此无法抵消压滤机产品的毛利下降，导致净利润降幅大于销售收入降幅。

　　2024年公司加强采购及库存管理，存货周转加快，采购原材料现金支出减少，公司经营活动产生的现金流量净额为104,053.04 万元，较上年同期增加 288.21%。

　　（二）公司2025年经营计划

　　2025年，公司将围绕发展战略，继续专注于过滤装备行业的发展，以压滤机为核心，推动过滤成套装备的系列化、专业化、高端化发展，提升核心竞争优势。公司未来继续扩大压滤机的下游应用范围，保持公司产品在节能、节水、降耗、减排方面的技术优势，持续开拓新市场、新客户，提高公司的可持续发展能力。

　　公司目前的配套装备种类持续丰富，推出的压滤机配套装备已经逐渐形成市场化应用，公司将继续研发新产品、新技术，承接海内外装备定制业务，坚定地向世界领先的过滤成套装备制造商发展。

　　在市场开拓方面，公司将继续加强销售、售后服务网络建设，扩大全球范围内的品牌知名度，以可靠的产品品质和优异的服务，不断提升品牌的美誉度和客户忠诚度，着力提高海外市场份额，将景津品牌打造成具有世界影响力的高端过滤成套装备品牌。

　　二、重视股东回报，共享发展红利

　　公司自上市以来，始终重视投资者回报，通过制定明确的利润分配政策，持续实施利润分配，积极提高投资者回报水平。公司在保证正常经营和长远发展的前提下，与投资者共享公司的发展成果。公司自2019年上市以来，截至目前已累计派发现金红利28.95亿元，以实际行动积极回报股东，与投资者共建长期投资价值，共享企业发展成果。

　　2024年，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，公司以方案实施前的总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金红利380,461,620元（含税）。

　　2025年，公司2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，公司以方案实施前的总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利230,582,800元（含税）。

　　公司2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红的条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。

　　2025年度公司将结合公司盈利情况、现金流量状况、经营发展规划、所处发展阶段、资金需求情况等因素，平衡业务发展与股东回报，增强市场信心。

　　三、坚持创新驱动，提升产品竞争力

　　公司坚持推动技术创新，提高公司创新能力，公司技术研发和创新体系不断完善，公司产品种类得到进一步丰富，产品技术不断更新和改进，促进了公司业务领域的拓展。在多年积累下，公司知识产权工作取得快速发展。截至2024年12月31日，公司拥有国内专利885项，国际发明专利35项。

　　公司将继续以创新作为企业发展的灵魂，坚持“即时创新，为客户创造更大的价值”的理念，实施创新驱动发展战略，进一步完善研发创新体系，以创新为动力促进公司高质量发展。公司要瞄准市场前沿，加强新产品、新技术的储备，做全球技术领先的成套装备制造商，引领行业的发展。

　　压滤机方面，关注下游细分领域市场的变化，积极扩大公司产品的应用范围，拓展新市场和新领域，促进公司业务规模的不断扩大。紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿科技突破，全面提高自主创新能力，在压滤机各项领域保持领跑，在新兴前沿交叉领域成为开拓者。进一步细化压滤机下游细分行业，根据用户的需求特点、应用环境等进一步细化产品开发，满足不同行业和领域的客户需求。

　　加强对压滤机配套装备的研发设计，以技术创新支撑过滤成套装备产业的发展，推出更多产业链上下游的设备，扩大产品种类，提高各产品在相应领域的市场占有率，提高配套装备的营收占比。

　　四、加强投资者沟通，传递公司价值

　　（一）拓宽投资者沟通渠道

　　公司重视投资者关系管理，始终将信息披露作为维护投资者权益的重要基础，增强信息披露的有效性，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回复投资者关切。公司注重与投资者多元化沟通交流，灵活采用线上、线下方式加强与投资者的沟通交流，通过投资者热线、邮箱、上证e互动等多种方式与投资者保持积极沟通，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传递公司投资价值。

　　（二）常态化召开业绩说明会

　　公司在定期报告披露后按时召开业绩说明会，2024年，公司共召开了三次业绩说明会，分别为2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会。公司分别就2023年度及2024年第一季度、2024年半年度以及2024年第三季度的经营成果和财务状况与投资者进行了互动交流。

　　2025年，公司将继续常态化召开业绩说明会，进一步强化信息披露工作，持续提升信息披露质量，继续丰富投资者沟通渠道，积极邀请投资者来公司现场调研。同时在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议和诉求，及时向公司管理层传达，充分考虑投资者的意见和建议，努力改善投关工作。

　　五、健全治理机制，坚持规范运作

　　公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立由股东会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，完善公司内部管理制度，规范公司运作，强化独立董事履职保障，以维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

　　2024年，公司召开董事会会议7次、监事会会议7次、股东会会议4次及各个董事会专门委员会会议共计11次，审议通过了内部控制评价报告、年度报告、股权激励解除限售、利润分配等重要事项。公司完成了《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关制度的制定、修订，进一步完善制度建设，推动公司规范运作。

　　2025年，公司将全面贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求，修订《公司章程》及配套管理制度，构建与时俱进的制度保障体系，逐步完成内部监督机构调整，取消监事会设置，配合董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

　　六、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。

　　2024年，公司组织控股股东、实际控制人、董监高等人员通过线上及线下方式参加了上海证券交易所、山东上市公司协会等机构组织的各类培训，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规的学习，不断提升“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作，增强“关键少数”履职能力。

　　2025年，公司将持续积极组织“关键少数”参加资本市场各类培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等。公司将及时向“关键少数”传达最新监管精神等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防其触碰监管底线，进一步提升其合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

　　七、其他事宜

　　公司将聚焦主业，固本强基，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

　　行动方案及评估报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：603279                      　　　　　　　　　　公司简称：景津装备

　　景津装备股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2025-022

　　景津装备股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次董事会。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事张大伟主持。本次会议通知和材料已于2025年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人（其中：1名非独立董事委托出席）。非独立董事、董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日