成都盟升电子技术股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》 并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告（下转D42版）

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子       公告编号：2025-060

　　转债代码：118045         转债简称：盟升转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

　　因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除原《公司章程》中“第七章监事会”以及关于“监事”“监事会”相关表述；调整“第五章董事会”之“第二节独立董事”与“第三节董事会”的顺序；新增“第四节董事会专门委员会”；此外，因新增、删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。

　　《公司章程》主要修改内容如下：

　　（下转D42版）